{"id":777002319,"date":"2023-01-13T09:05:55","date_gmt":"2023-01-13T12:05:55","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777002319"},"modified":"2026-05-19T10:01:23","modified_gmt":"2026-05-19T13:01:23","slug":"apuestas-deportivas-122-alertas-sospechosas-en-malta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/apuestas-deportivas-122-alertas-sospechosas-en-malta","title":{"rendered":"Apuestas deportivas: 122 alertas sospechosas en Malta"},"content":{"rendered":"\n<p>El reciente informe de la MGA detalla todas las actividades de supervisi\u00f3n y cooperaci\u00f3n desarrolladas en la cuna del juego online durante el primer semestre de 2022.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Malta.- <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/Autoridad-de-Juego-de-Malta\">La Autoridad de Juego de Malta<\/a> dio a conocer su \u00faltimo informe provisional que detalla los resultados obtenidos durante el per\u00edodo que se extendi\u00f3 entre <strong>enero y junio de 2022<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los datos m\u00e1s sobresalientes fue que se enviaron <strong>122 alertas sospechosas<\/strong>. Luego de la correspondencia de estas alertas, el Mecanismo de Reporte de Apuestas Sospechosas recibi\u00f3 un total de 16 nuevos reportes que denunciaban acciones fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n<p>En relaci\u00f3n con las <strong>actividades de supervisi\u00f3n<\/strong>, se investigaron 22 casos de sitios web que conten\u00edan referencias enga\u00f1osas a la entidad, adem\u00e1s de publicarse 13 avisos en el sitio web de la MGA para evitar que el p\u00fablico sea v\u00edctima de este tipo de estafas. En la misma l\u00ednea, se ejecutaron 18 verificaciones adicionales del sitio web de juego responsable y se emitieron cinco cartas de observaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otra parte, se avanz\u00f3 en los siguientes puntos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se llev\u00f3 adelante <strong>16 auditor\u00edas de cumplimiento<\/strong> junto con 114 revisiones de escritorio, acompa\u00f1adas de siete ex\u00e1menes adicionales de cumplimiento ALD\/CFT que comenz\u00f3 la MGA en nombre de la FIAU. Esto deriv\u00f3 en la emisi\u00f3n de una advertencia, la cancelaci\u00f3n de una licencia y la suspensi\u00f3n a otra entidad autorizada, as\u00ed como dos acuerdos reglamentarios con una sanci\u00f3n econ\u00f3mica colectiva. Tambi\u00e9n tom\u00f3 medidas coercitivas para otros cuatro licenciatarios que se tradujeron en amonestaciones por escrito y sanciones administrativas.<\/li>\n\n\n\n<li>El Comit\u00e9 de Idoneidad y Apropiaci\u00f3n determin\u00f3 que cuatro personas y entidades <strong>no cumpl\u00edan con los criterios de idoneidad de la Autoridad<\/strong>, mientras que el Consejo de Supervisi\u00f3n rechaz\u00f3 otras dos solicitudes.<\/li>\n\n\n\n<li>Se realizaron un total de <strong>626 verificaciones de probidad penal<\/strong> en el personal, los accionistas, los beneficiarios reales finales, las personas clave, los empleados y las empresas de los sectores de juegos, tanto apuestas tradicionales como online.<\/li>\n\n\n\n<li>Se entrevistaron a <strong>22 posibles MLROs<\/strong> y personas clave que desempe\u00f1an la funci\u00f3n ALD\/CFT con el objetivo de determinar el conocimiento e idoneidad de cada candidato.<\/li>\n\n\n\n<li>El Comit\u00e9 de Comunicaciones Comerciales de MG emiti\u00f3 seis cartas de incumplimiento a partir de las cuales se consider\u00f3 que <strong>cinco operadores<\/strong> hab\u00edan violado las Regulaciones de Comunicaciones Comerciales.<\/li>\n\n\n\n<li>Para promover el juego responsable, <strong>ayud\u00f3 a un total de 2578 jugadores<\/strong> que solicitaron asistencia, cubriendo la mayor\u00eda de los casos recibidos durante 2022 y los excedentes de 2021.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/malta-da-de-baja-tres-licencias-de-juego-online\">Malta da de baja tres licencias de juego online<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el informe hizo un relevamiento de los logros obtenidos en materia de cooperaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se enviaron <strong>64 solicitudes de cooperaci\u00f3n internacional<\/strong> (la mayor\u00eda vinculadas con solicitudes de verificaci\u00f3n de antecedentes), mientras que se recibieron 36 solicitudes de colaboraci\u00f3n internacional de otros reguladores.<\/li>\n\n\n\n<li>La Autoridad particip\u00f3 directamente en <strong>12 investigaciones<\/strong> separadas sobre violaciones de reglas deportivas o manipulaci\u00f3n de competencias deportivas durante el tiempo bajo revisi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Se emitieron un total de <strong>84 respuestas oficiales<\/strong>, lo cual refleja la buena reputaci\u00f3n regulatoria de los operadores autorizados.<\/li>\n\n\n\n<li>Las agencias de aplicaci\u00f3n, los \u00f3rganos rectores del deporte, las unidades de integridad y otras autoridades reguladoras realizaron un total de <strong>23 solicitudes de informaci\u00f3n<\/strong>, espec\u00edficamente en relaci\u00f3n con la manipulaci\u00f3n de eventos deportivos o violaciones de las normas deportivas. Adem\u00e1s, se recibieron <strong>278 denuncias de apuestas sospechosa<\/strong>s de licenciatarios y otras partes interesadas. En total, durante los primeros seis meses del a\u00f1o, la MGA recibi\u00f3 algo m\u00e1s de 100 solicitudes de informaci\u00f3n de otras autoridades reguladoras y \u00f3rganos de gobierno locales.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El reciente informe de la MGA detalla todas las actividades de supervisi\u00f3n y cooperaci\u00f3n desarrolladas en la cuna del juego online durante el primer semestre de 2022.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":47356,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El informe de la MGA para el primer semestre de 2022 detalla una intensa actividad de supervisi\u00f3n, incluyendo 122 alertas de apuestas sospechosas, 16 auditor\u00edas de cumplimiento y 7 ex\u00e1menes ALD\/CFT. Estas acciones resultaron en la cancelaci\u00f3n de una licencia, la suspensi\u00f3n de otra, sanciones econ\u00f3micas y la investigaci\u00f3n de sitios web enga\u00f1osos, reafirmando el compromiso de Malta con la integridad del mercado y la protecci\u00f3n del consumidor.","focusai_entities":"MGA, FIAU","focusai_location":"Malta","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), affiliate_publisher (0.7), marketing_crm (0.7), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto Sanciones MGA","query":"\u00bfCu\u00e1l ha sido el impacto financiero y operativo acumulado de las sanciones y suspensiones de licencias impuestas por la MGA en el primer semestre de 2022 sobre el GGR y NGR de los operadores afectados, y c\u00f3mo se proyecta esto en el mercado malt\u00e9s?"},{"label":"Evoluci\u00f3n Cumplimiento ALD\/CFT","query":"\u00bfC\u00f3mo se comparan los hallazgos y las acciones coercitivas de ALD\/CFT de la MGA en H1 2022 con per\u00edodos anteriores, y qu\u00e9 tendencias se anticipan en la supervisi\u00f3n de la idoneidad de MLROs y personas clave en el contexto de las directivas europeas?"}],"footnotes":""},"categories":[17979,2,37590],"tags":[],"class_list":["post-777002319","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-apuestas-deportivas","category-emea","category-otras-regiones"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777002319","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777002319"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777002319\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777002320,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777002319\/revisions\/777002320"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47356"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777002319"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777002319"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777002319"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}