La operaci\u00f3n HAECHI III, que cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de pa\u00edses de todo el mundo, incluy\u00f3 medidas contra el lavado de dinero asociado con los juegos de azar online ilegales.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Francia.- Una operaci\u00f3n policial de INTERPOL<\/a> para hacer frente al fraude en l\u00ednea deriv\u00f3 en la detenci\u00f3n de casi 1.000 sospechosos y en la incautaci\u00f3n de activos virtuales por valor de USD130m<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo a lo comunicado, los investigadores de fraude de todo el mundo trabajaron en conjunto, entre junio y noviembre, a fin de interceptar dinero y activos virtuales vinculados a una amplia gama de delitos financieros cibern\u00e9ticos y lavado de dinero. El objetivo: ayudar a los pa\u00edses a recuperar y devolver los fondos obtenidos il\u00edcitamente a las v\u00edctimas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La Operaci\u00f3n HAECHI III<\/strong>, dirigida espec\u00edficamente a la suplantaci\u00f3n de identidad por voz, las estafas rom\u00e1nticas, la sextorsi\u00f3n, el fraude de inversiones y el blanqueo de capitales asociados con los juegos de azar online ilegales, fue coordinada por el Centro Anticorrupci\u00f3n y Delitos Financieros (IFCACC) de INTERPOL.<\/p>\n\n\n\n En total, la operaci\u00f3n result\u00f3 en el arresto de 975 personas y permiti\u00f3 a los investigadores resolver m\u00e1s de 1.600 casos.<\/strong> Adem\u00e1s, se bloquearon casi 2.800 cuentas bancarias y de activos virtuales vinculadas a los ingresos il\u00edcitos de delitos financieros en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n:<\/strong> El 20 de diciembre comienza el juicio por la Operaci\u00f3n 13 en Rep\u00fablica Dominicana<\/a><\/p>\n\n\n\n Las investigaciones de la operaci\u00f3n HAECHI III implicaron la publicaci\u00f3n de 95 avisos y difusiones de INTERPOL, y la detecci\u00f3n de 16 nuevas tendencias delictivas.<\/p>\n\n\n\n La operaci\u00f3n HAECHI III reuni\u00f3 a agencias, unidades de inteligencia financiera, oficinas de recuperaci\u00f3n de activos, fiscales y expertos financieros del sector privado para identificar fondos il\u00edcitos y mulas de dinero, detectar actividades de lavado de dinero y desactivar cuentas bancarias asociadas.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl \u00e9xito de esta operaci\u00f3n se basa en dos elementos clave para la aplicaci\u00f3n de la ley: el seguimiento del dinero y la cooperaci\u00f3n a trav\u00e9s de INTERPOL. Hemos resaltado la necesidad de mayores esfuerzos para privar a los criminales de sus ganancias ilegales y esta operaci\u00f3n ha visto a los pa\u00edses miembros hacer precisamente eso\u201d, se\u00f1al\u00f3 J\u00fcrgen Stock, secretario general <\/strong>de INTERPOL.<\/p>\n\n\n\n La cooperaci\u00f3n policial internacional durante la Operaci\u00f3n HAECHI III revel\u00f3 varias tendencias emergentes de delitos financieros en l\u00ednea, en particular variaciones en estafas de suplantaci\u00f3n de identidad, fraudes rom\u00e1nticos, sextorsi\u00f3n y fraudes de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\nSacar provecho de los delitos financieros<\/h2>\n\n\n\n