{"id":73514,"date":"2021-11-09T11:43:10","date_gmt":"2021-11-09T14:43:10","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=73514"},"modified":"2021-11-09T12:52:39","modified_gmt":"2021-11-09T15:52:39","slug":"brasil-el-grupo-de-trabajo-se-reune-con-el-presidente-de-coaf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/brasil-el-grupo-de-trabajo-se-reune-con-el-presidente-de-coaf","title":{"rendered":"Brasil: El Grupo de Trabajo se re\u00fane con el presidente de COAF"},"content":{"rendered":"\n<p>Entre los highlights de la jornada se ubican la creaci\u00f3n de una agencia reguladora y la adopci\u00f3n de dispositivos y herramientas espec\u00edficas para facilitar la prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Brasil.- El <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/brasil-crean-grupo-de-trabajo-para-discutir-el-marco-regulatorio-del-juego\" target=\"_blank\">Grupo de Trabajo<\/a>, conformado a fin de establecer el <strong>marco regulatorio del juego<\/strong>, sostiene su agenda de reuniones. Es que, si bien ya present\u00f3 un <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/brasil-primer-informe-del-grupo-de-trabajo-por-el-marco-regulatorio-del-juego\" target=\"_blank\">documento preliminar<\/a>, se acerca el deadline para entregar el informe evaluativo final, el cual fue fijado en noviembre.<\/p>\n\n\n\n<p>El coordinador del Grupo de Trabajo, el diputado Bacelar (Podemos-BA) y el diputado Newton Cardozo Jr. (MDB-MG) participaron en una reuni\u00f3n t\u00e9cnica con el <strong>presidente del Consejo de Control de Actividades Financieras &#8211; COAF, Ricardo Li\u00e1o<\/strong>. Adem\u00e1s, asistieron el, director de Supervisi\u00f3n del COAF, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos y el coordinador General de Articulaci\u00f3n Institucional del COAF, Marconi Costa Melo,<\/p>\n\n\n\n<p>El objetivo de la jornada fue debatir sugerencias y mecanismos de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales a aplicar en la mejora de la sustituci\u00f3n a la PL 442 \/ 91, que crea el Marco Regulatorio de Juegos en Brasil.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan se inform\u00f3, durante el encuentro, el diputado Bacelar puso de relieve algunos puntos centrales para el ajuste de la propuesta. Entre ellos se listan la concentraci\u00f3n de <strong>regulaci\u00f3n y licenciamiento<\/strong> de juegos a nivel federal, la creaci\u00f3n de una <strong>agencia reguladora<\/strong>; la adopci\u00f3n de dispositivos espec\u00edficos para facilitar la prevenci\u00f3n del <strong>lavado de dinero<\/strong> y la identificaci\u00f3n obligatoria de jugadores; y la introducci\u00f3n del <strong>sistema cashless<\/strong> (sin efectivo), lo que permite alinear las buenas pr\u00e1cticas internacionales del proyecto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/brasil-grupo-de-trabajo-por-el-marco-regulatorio-escucha-a-especialistas\" target=\"_blank\">Grupo de trabajo por el marco regulatorio escucha a especialistas<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, el presidente del COAF, Ricardo Li\u00e1o, present\u00f3 un panorama general del rol de la entidad en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero en el pa\u00eds. Cit\u00f3 el caso de la operaci\u00f3n de bingo en el pasado, revel\u00f3 conocimiento del mercado de juego no regulado y coment\u00f3 que la entidad siempre tendr\u00e1 un desempe\u00f1o t\u00e9cnico.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLas recomendaciones no son muchas, pero son importantes ya que algunas de estas premisas ya est\u00e1n incluidas en la ley de lavado de activos, Ley No. 9.613 \/ 1998\u201d, coment\u00f3 Li\u00e1o.<\/p>\n\n\n\n<p>La principal sugerencia del Presidente del COAF es que el Grupo de Trabajo siga las <strong>Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo<\/strong> &#8211; GAFI con las obligaciones preventivas relativas contenidas en las Recomendaciones 22 (diligencia debida del cliente) y los requisitos de mantenimiento de registros establecidos en las Recomendaciones 10 (Debida Diligencia del Cliente), 11 (Mantenimiento de Registros), 12 (Personas Expuestas Pol\u00edticamente), 15 (Nuevas Tecnolog\u00edas) y 17 (Delegaci\u00f3n a Terceros) se aplican a las Profesiones No Financieras y Profesiones Designadas (APNFD). Esto cuando los clientes de casinos realizan transacciones financieras por un monto igual o mayor que el l\u00edmite designado aplicable.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/grupo-de-trabajo-destaca-el-impacto-del-juego-en-el-turismo-de-brasil\" target=\"_blank\">Grupo de Trabajo destaca el impacto del juego en el turismo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de la identificaci\u00f3n del cliente, COAF enfatiza la necesidad de mantener registros de operaciones, la adopci\u00f3n de las medidas legales y reglamentarias necesarias para evitar que los delincuentes y sus asociados sean titulares o beneficiarios de una participaci\u00f3n significativa en las operaciones de juego. Y a esto se suma la creaci\u00f3n de un organismo regulador, as\u00ed como medidas efectivas de regulaci\u00f3n e inspecci\u00f3n de los juegos de azar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entre los highlights de la jornada se ubican la creaci\u00f3n de una agencia reguladora y la adopci\u00f3n de dispositivos y herramientas espec\u00edficas para facilitar la prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":69629,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[110,29,10],"tags":[32800,32801],"class_list":["post-73514","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislacion","category-slider-home","category-sudamerica","tag-marco-regulatorio-del-juego","tag-regulacion-del-juego-en-brasil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73514"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73514\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":73554,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73514\/revisions\/73554"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/69629"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73514"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}