{"id":70895,"date":"2021-09-23T11:33:44","date_gmt":"2021-09-23T14:33:44","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=70895"},"modified":"2021-09-23T12:36:54","modified_gmt":"2021-09-23T15:36:54","slug":"bolivia-avanza-en-un-proyecto-contra-la-legitimacion-de-ganancias-ilicitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/bolivia-avanza-en-un-proyecto-contra-la-legitimacion-de-ganancias-ilicitas","title":{"rendered":"Bolivia avanza en un proyecto contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas"},"content":{"rendered":"\n<p>La normativa, que alcanza a juegos de azar y casinos, obtuvo el OK de Diputados y pas\u00f3 ahora al Senado.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Bolvia.- Tras m\u00e1s de 12 de horas de tratamiento, la C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3 por mayor\u00eda absoluta el <strong>proyecto de<\/strong> <strong>ley contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas<\/strong>, financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva o no convencionales. Ahora, fue <strong>remitido al Senado<\/strong> para su consideraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La normativa, que alcanza a <strong>juegos de azar y casinos<\/strong>, entre otras actividades, tiene por objeto establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE) y otras normas internacionales.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante la sesi\u00f3n plenaria, el <strong>ministro de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas, Marcelo Montenegro<\/strong>, explic\u00f3 que el proyecto de ley se encuentra enmarcado en varios convenios internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, la Convenci\u00f3n de Viena, la Convenci\u00f3n de Palermo, el memor\u00e1ndum de entendimiento del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), entre otros.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/gafilat-evalua-trazabilidad-de-juegos-en-paraguay\" target=\"_blank\">GAFILAT eval\u00faa la trazabilidad de juegos en Paraguay<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>A su vez, se indic\u00f3 que la norma ordena, estandariza y unifica a nivel internacional el trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras bajo las recomendaciones del GAFILAT.<\/p>\n\n\n\n<p>La normativa <strong>consta de 59 art\u00edculos<\/strong>, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y cuatro disposiciones abrogatorias y derogatorias.<\/p>\n\n\n\n<p>El art\u00edculo 9, por caso, plantea las atribuciones para la IUF, entre ellas emitir una normativa regulatoria administrativa contra los delitos se\u00f1alados, as\u00ed como determinar las l\u00edneas de acci\u00f3n para prevenir, detectar y reportar operaciones en torno a estos hechos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/bolivia-anuncia-el-lanzamiento-de-su-loteria-electronica-para-el-ano-2022\" target=\"_blank\">Bolivia anuncia loter\u00eda electr\u00f3nica para 2022<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>La propuesta legal es <strong>aplicable a instituciones p\u00fablicas y privadas<\/strong> con competencia para efectuar labores de prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n, procesamiento y sanci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n de ganancias de forma ilegal y el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La normativa, que alcanza a juegos de azar y casinos, obtuvo el OK de Diputados y pas\u00f3 ahora al Senado.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":70905,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[110,10],"tags":[],"class_list":["post-70895","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislacion","category-sudamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70895"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70895\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":70940,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70895\/revisions\/70940"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/70905"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}