En el marco del an\u00e1lisis sobre la efectividad de la normativa contra el lavado de dinero, se puso la lupa sobre la bancarizaci\u00f3n del juego.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Paraguay.- El pasado viernes 3 de septiembre, culmin\u00f3 la visita in situ del Equipo Evaluador del cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/strong> (GAFILAT). Las mismas est\u00e1n relacionadas a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de dos semanas de trabajo y de reuniones con representantes de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, el equipo evaluador dio a conocer sus primeras impresiones.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n:<\/strong> Paraguay: surge sospecha de lavado de dinero en juegos clandestinos<\/a><\/p>\n\n\n\n Se destac\u00f3 la exposici\u00f3n de Paraguay a los riesgos y sus esfuerzos para enfrentarlos, y la coordinaci\u00f3n que existe entre los actores que regulan, supervisan, persiguen y sancionan ambos delitos Adem\u00e1s, se indicaron las medidas preventivas implementadas por el sector privado para evitar ser mal utilizados por el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Entre los temas abordados por GAFILAT se ubic\u00f3 la medida que permite a los empresarios de juegos de azar disponer de cuentas bancarias<\/strong>, a fin de que sus operaciones sean trazables. Adem\u00e1s, la senadora Esperanza Mart\u00ednez<\/strong> puso sobre la mesa las irregularidades<\/strong> relacionadas al negocio de los juegos de azar y las medidas de CONAJZAR<\/a>.<\/p>\n\n\n\n El proceso de la Cuarta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua de Paraguay se inici\u00f3 formalmente en noviembre del a\u00f1o 2019<\/strong>, con una serie de entrevistas protocolares. Posteriormente, el GAFILAT envi\u00f3 al pa\u00eds los Cuestionarios T\u00e9cnicos y de Efectividad, cuyas preguntas fueron respondidas por los integrantes del Sistema ALA\/CFT. En este contexto, la visita in situ tuvo por principal objetivo constatar en terreno que no existieran brechas con la informaci\u00f3n proporcionada.<\/p>\n\n\n\n El asesor jur\u00eddico de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet, explic\u00f3 que el equipo evaluador redactar\u00e1 un borrador del Informe Final. A su vez, precis\u00f3 que el mismo podr\u00e1 recibir comentarios tanto de Paraguay como de los pa\u00edses miembros <\/strong>y observadores del organismo intergubernamental.<\/p>\n\n\n\n En tanto, en julio de 2022<\/strong>, el Pleno del GAFILAT votar\u00e1 el informe final. El documento se pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de la comunidad internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En el marco del an\u00e1lisis sobre la efectividad de la normativa contra el lavado de dinero, se puso la lupa sobre la bancarizaci\u00f3n del juego.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":62028,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[110,10],"tags":[949,191],"class_list":["post-69763","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislacion","category-sudamerica","tag-conajzar","tag-lavado-de-dinero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69763","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69763"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69763\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":69814,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69763\/revisions\/69814"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62028"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Etapas del proceso<\/h2>\n\n\n\n