{"id":68653,"date":"2021-08-20T10:03:37","date_gmt":"2021-08-20T13:03:37","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=68653"},"modified":"2021-08-20T12:38:57","modified_gmt":"2021-08-20T15:38:57","slug":"uaf-y-scj-acuerdo-para-prevenir-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/uaf-y-scj-acuerdo-para-prevenir-lavado-de-activos","title":{"rendered":"UAF y SCJ: acuerdo para prevenir lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

Autoridades de Chile ponen el foco sobre procedimientos administrativos que permitan detectar y sancionar il\u00edcitos en casinos.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Chile.- Este jueves 19 de agosto, el director de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero <\/strong>(UAF), Javier Cruz, y la titular de la Superintendencia de Casinos de Juego<\/strong> (SCJ<\/a>), Vivien Villagr\u00e1n, firmaron un convenio de colaboraci\u00f3n. Buscan trabajar sobre pr\u00e1cticas de prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la industria de casinos en Chile<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

A trav\u00e9s del nuevo convenio<\/strong>, que actualiza el suscrito en noviembre de 2009, se consolida la coordinaci\u00f3n entre ambas entidades para diferentes actividades. Entre ellas se listan las actividades de verificaci\u00f3n del cumplimiento normativo (leyes N\u00b019.913 y N\u00b019.995) y reglamentario (Circulares UAF y SCJ). A su vez, se refuerza el intercambio de informaci\u00f3n relativa a procedimientos administrativos sancionatorios que se inicien a los casinos de juego.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, seg\u00fan se inform\u00f3, el acuerdo permite ejecutar programas espec\u00edficos de fiscalizaci\u00f3n<\/strong> a las entidades en actual operaci\u00f3n en el pa\u00eds; desarrollar capacitaciones a funcionarios de la UAF y de la SCJ en materias de inter\u00e9s com\u00fan, y realizar diversas actividades de difusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Vea tambi\u00e9n:<\/strong> Advierten de los riesgos de lavado en los juegos de azar<\/a><\/p>\n\n\n\n

\u201cLos casinos de juego son uno de los actores del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo<\/strong>, y como tales deben implementar pol\u00edticas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones sospechosas relacionadas con ambos delitos\u201d, explic\u00f3 Javier Cruz, director de la UAF.<\/p>\n\n\n\n

Y a\u00f1adi\u00f3: \u201cPara ello no solo deben conocer los riesgos a los que se exponen, sino tambi\u00e9n las se\u00f1ales de alerta a las que deben estar atentos para no ser mal utilizados para la comisi\u00f3n de actos il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la superintendenta Vivien Villagr\u00e1n valor\u00f3 la actualizaci\u00f3n del convenio: \u00abLos est\u00e1ndares internacionales<\/strong> nos exigen afianzar la coordinaci\u00f3n interinstitucional para poder proteger a la econom\u00eda y al pa\u00eds de los graves da\u00f1os que provocan los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Vea tambi\u00e9n: <\/strong>Casinos chilenos aportaron US$1,76 millones en junio<\/a><\/p>\n\n\n\n

En ese contexto, se espera que el presente convenio permita a la SCJ concretar los compromisos asumidos en el Plan de Acci\u00f3n de la Estrategia Nacional <\/strong>para prevenir y combatir dichos il\u00edcitos. Entre los que destacan la actualizaci\u00f3n de la normativa y la supervisi\u00f3n con enfoque basado en riesgos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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