El Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF) capacit\u00f3 a operadores de los casinos para prevenir el lavado de divisas y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Panam\u00e1.- El Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF) capacit\u00f3 a operadores de los casinos sobre el contenido de la recientemente dictada Ley 23 para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, en la industria del juego de Panam\u00e1. Este representa un avance importante en el fortalecimiento jur\u00eddico del sector para afianzar su atractivo y sostenibilidad.<\/p>\n
La Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos No Financieros y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) estuvieron a cargo de capacitaci\u00f3n que busca blindar a los casinos contra estas pr\u00e1cticas delictivas. El MEF tambi\u00e9n destac\u00f3 que las inmobiliarias y el sector de la construcci\u00f3n, los casinos, bingos, zonas francas y el comercio exterior, as\u00ed como los hip\u00f3dromos, son sujetos a supervisi\u00f3n en esta materia.<\/p>\n
Seg\u00fan indic\u00f3 Alcib\u00edades Pomares, supervisor de la Intendencia, el art\u00edculo 53 de la Ley 23, explica las transacciones que los Sujetos Obligados No Financieros est\u00e1n en el deber reportar, tales como dep\u00f3sitos o retiros de dinero en efectivo o cuasi efectivo; cambio de dinero en efectivo de denominaciones bajas o altas; cambio de cheques de gerencia; viajeros; \u00f3rdenes de pago; librados al portador y compra y venta de moneda diferente a la de curso legal.<\/p>\n
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