El grupo Gafilat evaluar\u00e1 los avances en lavado de dinero en Paraguay, donde advierten que el juego es un factor de riesgo en la prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Paraguay.- Mientras se espera la llegada del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat)<\/strong> para evaluar los avances en materia de prevenci\u00f3n del lavado de dinero, en Paraguay especialistas advierten que los juegos de azar son un factor de riesgo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n As\u00ed lo dijo el abogado Ricardo Preda, de la firma Preda & Asociados, en di\u00e1logo con el programa Tempran\u00edsimo de Universo 970 AM de Paraguay: \u201cUn sujeto va al Banco para depositar el dinero y cuando se le pregunta dice que lo gan\u00f3 en un juego de azar, teniendo un origen justificado por lo que dan el ok. Eso es una simulaci\u00f3n del origen, que es una de las conductas t\u00edpicas del delito del lavado de dinero\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Asegur\u00f3 que son varios los bancos que niegan la apertura de cuentas a personas que tienen fondos y que fueron ganados a trav\u00e9s de dichos juegos o de apuestas, pero subray\u00f3 que no se puede \u00absatanizar\u00bb a los fondos provenientes del juego de azar, porque es una actividad legal<\/strong>. Reclam\u00f3 en cambio, mayores controles.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Preda, la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) <\/strong>interviene sobre la base de reportes de operaciones sospechosas que recibe por parte de las entidades financieras. Esos datos deben ser filtrados y analizados a profundidad.<\/p>\n\n\n\n Los evaluadores del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), organizaci\u00f3n integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, M\u00e9xico, Nicaragua, Panam\u00e1, Paraguay, Per\u00fa, Rep\u00fablica Dominicana y Uruguay, visitar\u00e1n Paraguay en abril. <\/p>\n\n\n\n El objetivo es medir c\u00f3mo funciona el sistema de persecuci\u00f3n penal y de sanciones, adem\u00e1s del sistema de prevenci\u00f3n del pa\u00eds, con el fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El grupo Gafilat evaluar\u00e1 los avances en lavado de dinero en Paraguay, donde advierten que el juego es un factor de riesgo en la prevenci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":144,"featured_media":57767,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"footnotes":""},"categories":[110,10],"tags":[32544,32539],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57759"}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/144"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57759"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57759\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":57766,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57759\/revisions\/57766"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57767"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57759"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57759"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57759"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}