En los 52 casos abiertos,\u00a0el delito perseguido fue\u00a0el de operar en forma ilegal<\/p>\n
M\u00e9xico.- De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los casinos son susceptibles al lavado de dinero y a otros delitos financieros por el gran volumen de efectivo que reciben. Por ese motivo, en ese pa\u00eds son considerados como instituciones financieras no bancarias con necesidad de desarrollar programas antilavado.<\/p>\n
En M\u00e9xico, actualmente 32 empresas cuentan con autorizaciones vigentes para 1.038 salas de sorteos de n\u00fameros y centros de apuestas remotas, de los cuales hay al menos 357 establecimientos en operaci\u00f3n. Actualmente hay 52 averiguaciones previas abiertas por la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) contra due\u00f1os de casinos. Pese a ser vulnerables al lavado de dinero, en los 3 a\u00f1os la Segob autoriz\u00f3 la instalaci\u00f3n de 55 nuevos centros de apuestas y sorteos.<\/p>\n
En respuesta a una\u00a0solicitud de informaci\u00f3n, la PGR detalla que el delito perseguido en todos los casos fue el de operar en forma ilegal, previsto en la fracci\u00f3n I del art\u00edculo 12 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que establece como sanci\u00f3n una multa de 500 a 10 mil pesos y prisi\u00f3n de 3 meses a 3 a\u00f1os. Los datos oficiales indican que s\u00f3lo siete de las 52 averiguaciones fueron consignadas ante la autoridad judicial.<\/p>\n
Seg\u00fan datos oficiales, de 2007 a 2015, ninguna averiguaci\u00f3n ha sido por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o lavado de dinero, a pesar de que el sector es considerado altamente vulnerable a ese delito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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