La APEDE de Panam\u00e1 busca colaborar en la lucha contra el lavado de activos y realizar\u00e1 un congreso para orientar a Sujetos Obligados No Financieros.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Panam\u00e1.- Luego de reunirse con el GAFI, las autoridades de Panam\u00e1 buscan prevenir el lavado de activos. Por eso, varios actores se han involucrado en una lucha por ofrecer mayor transparencia al mercado local.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, la Asociaci\u00f3n Paname\u00f1a de Ejecutivos de Empresa (APEDE) tom\u00f3 cartas en el asunto. En pos de contribuir, organizar\u00e1 el Primer Congreso para Sujetos Obligados No Financieros. Involucra la orientaci\u00f3n de actividades que son supervisadas por las medidas antiblanqueo de capitales que Panam\u00e1. El congreso ser\u00e1 el 17 y 18 de junio en la capital paname\u00f1a. <\/p>\n\n\n\n
Eleta de Brenes, presidenta de la APEDE, habl\u00f3 sobre los Sujetos Obligados No Financieros (que incluye al juego).<\/p>\n\n\n\n
\u201cSabemos que todos los esfuerzos que hagamos deben llevarnos a garantizar el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales. As\u00ed lograremos una econom\u00eda competitiva, un buen clima y seguridad a la inversi\u00f3n. Asimismo, el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y la reputaci\u00f3n de nuestra plataforma de servicios internacionales y financieros\u201d, destac\u00f3.
<\/p>\n\n\n\n
La nueva Superintendencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n El a\u00f1o pasado, Panam\u00e1 hab\u00eda logrado\u00a0reconocimiento<\/em><\/strong><\/a>\u00a0por su desarrollo de pol\u00edticas contra el lavado de activos. Sin embargo, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI<\/em><\/strong>) volvi\u00f3 a incluir\u00a0al pa\u00eds en su lista<\/em><\/strong><\/a>. As\u00ed, Panam\u00e1 volvi\u00f3 a figurar como pa\u00eds sospechoso y comenz\u00f3 a tomar medidas para revertir la situaci\u00f3n. Seg\u00fan estipularon, la Superintendencia reemplazar\u00e1 al organismo que actualmente controla las finanzas del sector, creado en 2015. Este ente depend\u00eda del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF). Sin embargo, una de las condiciones de GAFI es que estos organismos \u201csean transformados en entidades aut\u00f3nomas para que puedan ejercer sus funciones con mayor libertad y transparencia efectiva\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La APEDE de Panam\u00e1 busca colaborar en la lucha contra el lavado de activos y realizar\u00e1 un congreso para orientar a Sujetos Obligados No Financieros.<\/p>\n","protected":false},"author":174,"featured_media":45084,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,36,5,55],"tags":[767,14372],"class_list":["post-45083","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-central-caribe","category-legales","category-noticias-diarias","category-noticias-por-region","tag-legales","tag-panama-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/174"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45083"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45083\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777042520,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45083\/revisions\/777042520"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/45084"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Entre estos cambios, esta semana se cre\u00f3 la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que controlar\u00e1 a empresas, profesionales y actividades considerados vulnerables al blanqueo de capitales. Como advirtieron desde el gobierno, los casinos y dem\u00e1s modalidades de juegos y apuestas se incluir\u00e1n entre estos grupos.<\/p>\n\n\n\n