{"id":44951,"date":"2020-01-09T10:21:32","date_gmt":"2020-01-09T13:21:32","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=44951"},"modified":"2023-09-29T12:50:12","modified_gmt":"2023-09-29T15:50:12","slug":"superintendencia-juego-panama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/superintendencia-juego-panama","title":{"rendered":"Crean una Superintendencia para controlar el juego en Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"\n<p>Tras una reuni\u00f3n con GAFI, Panam\u00e1 refuerza su lucha contra el lavado y crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Panam\u00e1.- El a\u00f1o pasado, Panam\u00e1 hab\u00eda logrado <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-contra-el-lavado\" target=\"_blank\"><strong><em>reconocimiento<\/em><\/strong><\/a> por su desarrollo de pol\u00edticas contra el lavado de activos. Sin embargo, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (<strong><em>GAFI<\/em><\/strong>) volvi\u00f3 a incluir <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-lista-gafi-juegos\" target=\"_blank\"><strong><em>al pa\u00eds en su lista<\/em><\/strong><\/a>. As\u00ed, Panam\u00e1 volvi\u00f3 a figurar como pa\u00eds sospechoso y comenz\u00f3 a tomar medidas para revertir la situaci\u00f3n.<br> Entre estos cambios, esta semana se cre\u00f3 la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que controlar\u00e1 a empresas, profesionales y actividades considerados vulnerables al blanqueo de capitales. Como advirtieron desde el gobierno, los casinos y dem\u00e1s modalidades de juegos y apuestas se incluir\u00e1n entre estos grupos.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan estipularon, la Superintendencia reemplazar\u00e1 al organismo que actualmente controla las finanzas del sector, creado en 2015. Este ente depend\u00eda del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF). Sin embargo, una de las condiciones de GAFI es que estos organismos \u201csean transformados en entidades aut\u00f3nomas para que puedan ejercer sus funciones con mayor libertad y transparencia efectiva\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El rol de la nueva Superintendencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por ahora, la nueva organizaci\u00f3n reguladora atravesar\u00e1 un plazo para completar el cambio administrativo sin que se interrumpan las operaciones actuales. Luego, podr\u00e1 comenzar a aplicar <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-lista-gafi-2019-juegos\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\"><strong><em>sanciones administrativas<\/em><\/strong><\/a> que pueden ir de US$5.000 a US$1 mill\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, cobrar\u00e1 tasas por la labor de supervisi\u00f3n que ejerza conforme a una tabla que tiene que establecer la junta directiva. Por su parte, los Sujetos No Financieros deber\u00e1n inscribirse en un listado de la Superintendencia una vez que entre en vigencia la nueva medida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tras una reuni\u00f3n con GAFI, Panam\u00e1 refuerza su lucha contra el lavado y crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[19,29,10],"tags":[49,14372],"class_list":["post-44951","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-casinos","category-slider-home","category-sudamerica","tag-casinos","tag-panama-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44951"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44951\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777018726,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44951\/revisions\/777018726"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44951"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}