El Servicio Secreto de Estados Unidos desarticul\u00f3 una operaci\u00f3n ilegal de apuestas proveniente de Costa Rica.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Costa Rica.- Un sitio de apuestas sin licencia conocido como \u201cPHH\u201d (PremierPerHead.com) fue bloqueado en Costa Rica. El operativo surgi\u00f3 desde Estados Unidos, cuando el Servicio Secreto y el Departamento de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos comenzaron una investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A partir de all\u00ed, revelaron las operaciones ilegales de una red acusada tambi\u00e9n de lavar dinero. El sitio web, seg\u00fan comentaron, proviene de Costa Rica<\/em><\/strong><\/a>. Y operaba con transferencias, Bitcoin, pagos en efectivo y dem\u00e1s formas de transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cSe alega que PPH ha permitido que los clientes de juegos hagan apuestas sobre eventos deportivos y otras apuestas a trav\u00e9s del sitio web o por tel\u00e9fono. PHH supuestamente tambi\u00e9n rastre\u00f3 las ganancias y p\u00e9rdidas de los clientes y mantuvo un saldo en d\u00f3lares de las cuentas de clientes de las casas de apuestas\u201d, informaron desde el Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\n Y agregaron: \u201cIdentificar esquemas fraudulentos, incluidas las presuntas empresas de juegos de azar y lavado de dinero, sigue siendo una prioridad del Departamento de Justicia y de esta Oficina del Fiscal Federal\u201d.<\/p>\n\n\n\n La industria sufri\u00f3 un leve rev\u00e9s en Costa Rica. Entidades financieras cerraron m\u00e1s de mil cuentas que no cumplieron con requisitos legales, incluyendo a empresas de juego<\/em><\/strong><\/a>. La decisi\u00f3n surge de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que requer\u00eda un registro particular a nuevos regulados. As\u00ed, los casinos en Costa Rica que no cumplieron con los debidos requisitos quedaron sujetos a la sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas entidades financieras deben establecer pol\u00edticas y procedimientos para requerir a sus clientes que presenten una solicitud de inscripci\u00f3n ante la Sugef cuando sus actividades colidan con las dispuestas en los art\u00edculos 15 y 15 bis de la Ley N\u00b0. 7786. Si detectan incumplimientos a estas pol\u00edticas, deben valorar el cierre de la relaci\u00f3n comercial\u201d, asever\u00f3 el Superintendente.<\/p>\n\n\n\nDeclaraciones<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
Medidas contra el juego en Costa Rica<\/strong><\/h4>\n\n\n\n