El Departamento de Finanzas trabaja en un proyecto de ley m\u00e1s claro y la posibilidad de incluir la evasi\u00f3n de impuestos como un delito declarado.<\/p>\n
Filipinas.- Piratas inform\u00e1ticos no identificados se infiltraron en las computadoras del Banco Central de Bangladesh a principios de febrero y trataron de transferir 951 millones de d\u00f3lares desde su cuenta de liquidaci\u00f3n al Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La mayor\u00eda de las transferencias fueron bloqueadas, pero 81 millones fueron enviados a cuatro cuentas de una sucursal del Rizal Commercial Banking Corp. de Filipinas. Luego, se lo traslad\u00f3 a trav\u00e9s de una firma de remesas y m\u00e1s tarde a los casinos y agentes de juego. La mayor parte de ese dinero ha desaparecido.<\/p>\n
Despu\u00e9s de este episodio, m\u00e1s precisamente el 10 de este mes, se inici\u00f3 un proceso para endurecer las leyes contra el lavado de dinero y el secreto bancario se inici\u00f3 en Filipinas con el objetivo de llenar las lagunas jur\u00eddicas que posibilitaron el robo de 81 millones de d\u00f3lares en uno de los mayores cyber-robos del mundo en los bancos y casinos de Manila. El Departamento de Finanzas dijo que estaba trabajando con el Consejo contra el lavado de dinero del pa\u00eds y el banco central para modificar la lista de entidades cubiertas por su legislaci\u00f3n antilavado de dinero para incluir los casinos.<\/p>\n
La exclusi\u00f3n de los casinos del \u00e1mbito actual de las leyes contra el lavado de dinero y una estricta ley de secreto bancario han hecho que sea dif\u00edcil para las autoridades seguir el rastro del dinero de Bangladesh e identificar a los autores. El departamento de Finanzas tambi\u00e9n dijo que propuso incluir la evasi\u00f3n de impuestos, entre otros, como un delito declarado, o componente, de lavado de dinero, y ampliar las facultades del Consejo contra el lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Departamento de Finanzas trabaja en un proyecto de ley m\u00e1s claro y la posibilidad de incluir la evasi\u00f3n de impuestos como un delito declarado.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4394,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Tras un ciber-robo de 81 millones de d\u00f3lares del Banco Central de Bangladesh, blanqueados a trav\u00e9s de bancos y casinos en Filipinas, el Departamento de Finanzas filipino est\u00e1 impulsando una reforma legislativa. El proyecto busca incluir los casinos en el \u00e1mbito de las leyes contra el lavado de dinero (AML) y la evasi\u00f3n fiscal como delito precedente, adem\u00e1s de ampliar las facultades del Consejo contra el lavado de dinero. Esta medida aborda las lagunas jur\u00eddicas que facilitaron el incidente, marcando un endurecimiento significativo en la gobernanza y la compliance del sector iGaming y financiero del pa\u00eds.","focusai_entities":"Banco Central de Bangladesh, Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Rizal Commercial Banking Corp., Departamento de Finanzas (Filipinas), Consejo contra el lavado de dinero (Filipinas)","focusai_location":"Filipinas, Bangladesh, Nueva York, Manila","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (1.0), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.75), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en Operadores","query":"\u00bfC\u00f3mo afectar\u00e1 la inclusi\u00f3n de casinos en la legislaci\u00f3n AML filipina y la expansi\u00f3n de los poderes del AMLC a los marcos de gobernanza y los costos operativos de los operadores de juego B2C y B2B en la regi\u00f3n?"},{"label":"Efectividad Regulatoria","query":"\u00bfQu\u00e9 mecanismos espec\u00edficos se est\u00e1n proponiendo para asegurar la efectividad de las nuevas leyes AML en Filipinas, particularmente en la trazabilidad de fondos transfronterizos y la prevenci\u00f3n de futuros incidentes de lavado de dinero a trav\u00e9s de gaming verticals?"}],"footnotes":""},"categories":[36,5,261,37590],"tags":[107,262,264,164,37,504,314],"class_list":["post-4393","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-noticias-diarias","category-oceania","category-otras-regiones","tag-antilavado","tag-asia","tag-filipinas","tag-impuestos","tag-ley","tag-leyes","tag-proyecto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4393","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4393"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4393\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777089574,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4393\/revisions\/777089574"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4393"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4393"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4393"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}