GAFI asegura que Panam\u00e1 est\u00e1 trabajando contra el lavado, pero que necesita hacer m\u00e1s esfuerzo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Panam\u00e1.- A mediados de este a\u00f1o, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) incorpor\u00f3 a Panam\u00e1 en su lista gris<\/a><\/em><\/strong>. Si bien destacan el trabajo realizado hasta el momento, GAFI volvi\u00f3 a pedir un poco de m\u00e1s esfuerzo al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Declaraciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u201cDesde junio 2019, cuando Panam\u00e1 asumi\u00f3 el compromiso pol\u00edtico de trabajar con el GAFI, ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento. Sin embargo, debe seguir trabajando en la aplicaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para subsanar sus deficiencias estrat\u00e9gicas\u201d, revela un documento de GAFI.<\/p>\n\n\n\n GAFI y Panam\u00e1<\/strong><\/p>\n\n\n\n Este a\u00f1o, Panam\u00e1 hab\u00eda logrado reconocimiento<\/a><\/em><\/strong> por su desarrollo de pol\u00edticas contra el lavado de activos. Sin embargo, meses despu\u00e9s volvi\u00f3 a figurar como pa\u00eds sospechoso de lavado. Por este motivo, funcionaros y expertos financieros rechazaron esta decisi\u00f3n. Seg\u00fan argumentan, el pa\u00eds ven\u00eda trabajando fuertemente contra el lavado de activos. Adem\u00e1s, consideran \u201cinjusta\u201d la evaluaci\u00f3n de GAFI<\/a><\/em><\/strong> de junio. Por su parte, el propio presidente de la Rep\u00fablica, Juan Carlos Varela, rechaz\u00f3 la medida de GAFI.<\/p>\n\n\n\n Panam\u00e1 en la lista GAFI<\/strong><\/p>\n\n\n\n La inclusi\u00f3n del pa\u00eds en la lista afectar\u00eda severamente a los bancos que tendr\u00edan que cerrar sucursales en Estados Unidos y otras partes del mundo. As\u00ed, Antonio Alfaro, presidente Asociaci\u00f3n de Administradores de Juegos de Azar de Panam\u00e1 (ASAJA), coment\u00f3: \u201cLos sujetos no financieros mejores calificados en cumplimiento son los casinos. Ya que en la revisi\u00f3n de m\u00e1s de 10.000 informes no se encontr\u00f3 falta alguna\u201d. <\/p>\n\n\n\n Y luego, se quej\u00f3: \u201cParece que no hay un buen ambiente, como de costumbre. Lo que a otros pa\u00edses disculpan o piden corregir, cuando se trata de Panam\u00e1, lo consideran falta grave\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" GAFI asegura que Panam\u00e1 est\u00e1 trabajando contra el lavado, pero que necesita hacer m\u00e1s esfuerzo.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,19,29],"tags":[49,938,14372],"class_list":["post-43235","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-central-caribe","category-casinos","category-slider-home","tag-casinos","tag-finanzas","tag-panama-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43235"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43235\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43260,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43235\/revisions\/43260"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}