La Justicia mult\u00f3 a ENJASA de la provincia de Salta por no aplicar medidas anti lavado de dinero. <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- La Justicia argentina fall\u00f3 contra la empresa de juegos Entretenimientos y Juegos de Azar S.A. (ENJASA) por no cumplir con los requisitos obligatorios anti-lavado de dinero. As\u00ed lo comunicaron desde la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF<\/em><\/strong>) esta semana.<\/p>\n\n\n\n La empresa, que opera en la provincia argentina de Salta, enfrentar\u00e1 una multa de alrededor de US$25 mil. Seg\u00fan establece la resoluci\u00f3n judicial 91\/2019, tanto la empresa como sus directivos deber\u00e1n pagar la multa. Los empresarios envueltos en la discusi\u00f3n son Roberto Turri, Alexander Tucek, Karl Stoss, Betina Glatz-Kresner, Jos\u00e9 Antonio Ocantos, Esteban Isasmendi y Luis Ignacio Herb\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, revelaron que ENJASA no habr\u00eda aplicado los requisitos de contar con un Registro de An\u00e1lisis y Gesti\u00f3n de Riesgos. Por otro lado, no realizaron los operativos suficientes para analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con los juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s conflictos de ENJASA en Salta<\/strong><\/p>\n\n\n\n En 2006, Casinos Austria International adquiri\u00f3<\/em><\/strong><\/a> una parte mayoritaria en Leisure & Enterteinment (L&E.), compa\u00f1\u00eda que posee el 90% de las acciones de ENJASA<\/em><\/strong><\/a>. La empresa explotaba los casinos de Salta<\/em><\/strong><\/a> y ten\u00eda contrato hasta 2030, pero el gobernador Juan Manuel Urtubey le rescindi\u00f3 el contrato. Seg\u00fan argument\u00f3, lo hizo por presunto lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n Por ahora, la Justicia de Salta no ha resuelto por completo el conflicto, por lo que se esperan nuevas resoluciones pronto. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Justicia mult\u00f3 a ENJASA de la provincia de Salta por no aplicar medidas anti lavado de dinero. <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[41,49,18098,1071],"class_list":["post-42139","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-argentina","tag-casinos","tag-enjasa","tag-salta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42139"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42139\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777080867,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42139\/revisions\/777080867"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}