El Casino Dreams Iquique deber\u00e1 afrontar las sanciones confirmadas por la Corte Suprema.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Chile.- Casino Dreams Iquique enfrentar\u00e1 seis sanciones aplicadas por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF). As\u00ed lo confirm\u00f3 la Corte Suprema de Chile, que fall\u00f3 nuevamente contra el casino. La UAF hab\u00eda acusado al Casino Dreams<\/em><\/strong><\/a> Iquique de no haber cumplido con las normativas anti-lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n Por este motivo, estableci\u00f3 seis sanciones contra los operadores. Si bien la batalla legal hab\u00eda continuado, ahora la Corte Suprema apoy\u00f3 la decisi\u00f3n de la UAF. Seg\u00fan argumentan, \u201cla infracci\u00f3n cursada a la reclamante incide en la obligaci\u00f3n de informar toda operaci\u00f3n en efectivo de m\u00e1s de US$10.000 o su equivalente en moneda nacional, en concordancia con el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley N\u00ba 19.913 y la Circular 52 U.A.F. del a\u00f1o 2015\u201d. <\/p>\n\n\n\n As\u00ed, el casino estaba obligado a informar sobre un premio mayor a US$10.000. \u201cSobre el particular, result\u00f3 ser un hecho pac\u00edfico que el 19 de junio de 2015 se efectu\u00f3 en el casino de la recurrida, una operaci\u00f3n por la suma de $9.338.990, la cual debi\u00f3 ser informada en el semestre siguiente de acuerdo a la Circular 49 UAF. Y no lo fue\u201d, explica la Corte Suprema.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s sobre el fallo<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u201cEn efecto, antes que nada, la ley que regula la materia tuvo por objetivo fundamental crear una instituci\u00f3n especializada. Y con funciones apropiadas para la prevenci\u00f3n y control del lavado o blanqueo de activos \u2014as\u00ed ya lo explicitaba su Mensaje\u2014. Dicho organismo es justamente la Unidad de An\u00e1lisis Financiero. As\u00ed las cosas, si el sujeto obligado ten\u00eda dudas sobre sus obligaciones, lo que debi\u00f3 hacer fue consultar previamente al \u00f3rgano fiscalizador, cuesti\u00f3n que tampoco hizo\u201d, finaliz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n