{"id":40187,"date":"2019-07-01T11:42:35","date_gmt":"2019-07-01T14:42:35","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=40187"},"modified":"2023-09-29T12:47:13","modified_gmt":"2023-09-29T15:47:13","slug":"panama-lista-gafi-2019-juegos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-lista-gafi-2019-juegos","title":{"rendered":"Panam\u00e1 rechaza su inclusi\u00f3n en la lista de GAFI"},"content":{"rendered":"\n<p>Funcionarios de Panam\u00e1 rechazaron la inclusi\u00f3n del pa\u00eds a la lista de GAFI.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Panam\u00e1.- Este a\u00f1o, Panam\u00e1 hab\u00eda logrado <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-contra-el-lavado\"><strong><em>reconocimiento<\/em><\/strong><\/a> por su desarrollo de pol\u00edticas contra el lavado de activos. Sin embargo, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (<strong><em>GAFI<\/em><\/strong>) volvi\u00f3 a incluir <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-lista-gafi-juegos\"><strong><em>al pa\u00eds en su lista<\/em><\/strong><\/a>. As\u00ed, Panam\u00e1 volvi\u00f3 a figurar como pa\u00eds sospechoso.<\/p>\n\n\n\n<p>Por este motivo, funcionaros y expertos financieros rechazaron esta decisi\u00f3n. Seg\u00fan argumentan, el pa\u00eds ven\u00eda trabajando fuertemente contra el lavado de activos. Adem\u00e1s, consideran \u201cinjusta\u201d la <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-lavado-activos-gafi-juegos\"><strong><em>evaluaci\u00f3n de GAFI<\/em><\/strong><\/a> de junio. Por su parte, el propio presidente de la Rep\u00fablica, Juan Carlos Varela, rechaz\u00f3 la medida de GAFI.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Panam\u00e1 en la lista GAFI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La inclusi\u00f3n del pa\u00eds en la lista afectar\u00eda severamente a los bancos que tendr\u00edan que cerrar sucursales en Estados Unidos y otras partes del mundo. As\u00ed, Antonio Alfaro, presidente Asociaci\u00f3n de Administradores de Juegos de Azar de Panam\u00e1 (ASAJA), coment\u00f3: \u201cLos sujetos no financieros mejores calificados en cumplimiento son los casinos. Ya que en la revisi\u00f3n de m\u00e1s de 10.000 informes no se encontr\u00f3 falta alguna\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Y luego, se quej\u00f3: \u201cParece que no hay un buen ambiente, como de costumbre. Lo que a otros pa\u00edses disculpan o piden corregir, cuando se trata de Panam\u00e1, lo consideran falta grave\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Funcionarios de Panam\u00e1 rechazaron la inclusi\u00f3n del pa\u00eds a la lista de GAFI.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,36],"tags":[49,14372],"class_list":["post-40187","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-central-caribe","category-legales","tag-casinos","tag-panama-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40187"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40187\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777018721,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40187\/revisions\/777018721"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}