{"id":40003,"date":"2019-06-24T10:44:39","date_gmt":"2019-06-24T13:44:39","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=40003"},"modified":"2023-09-29T12:47:05","modified_gmt":"2023-09-29T15:47:05","slug":"panama-lavado-activos-gafi-juegos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-lavado-activos-gafi-juegos","title":{"rendered":"Incluyen a Panam\u00e1 en la lista por lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<p>Tal como lo insinu\u00f3 en las \u00faltimas semanas, el GAFI incluy\u00f3 a Panam\u00e1 en su lista gris de sospechas por lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Panam\u00e1.- Luego de adelantarlo durante algunos d\u00edas, el GAFI incluy\u00f3 a Panam\u00e1 en su lista gris por lavado de activos. El organismo internacional apunt\u00f3 contra el pa\u00eds centroamericano, a pesar de haber reconocido su trabajo reciente.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Declaraciones<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>\u00abA pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panam\u00e1 y su compromiso pol\u00edtico, durante la plenaria de GAFI se aprob\u00f3 que Panam\u00e1 sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI\u00bb, indic\u00f3 la ministra de Econom\u00eda y Finanzas, Eyda Varela.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abActualmente, Panam\u00e1 tiene 35 de 40 recomendaciones. Y eso significa que tenemos un cumplimiento del 87%\u00bb, asegur\u00f3 la ministra. Varela explic\u00f3 tambi\u00e9n que los esfuerzos de Panam\u00e1 no han sido \u00absuficientes\u00bb para el GAFI y que el grupo recomend\u00f3 nuevas acciones.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abEstoy orgullosa del trabajo que se ha hecho y creo que debemos insistir para completarlo\u00bb, concluy\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Panam\u00e1 y GAFI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-contra-el-lavado\"><strong><em>En abril de este a\u00f1o<\/em><\/strong><\/a>, Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (<strong><em>Gafilat<\/em><\/strong>), asegur\u00f3 que Panam\u00e1 hab\u00eda tomado medidas contra el lavado. El ejecutivo enfatiz\u00f3 que \u201ctodos los pa\u00edses en la regi\u00f3n han desarrollado mecanismos. Y la mejora es continua\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Tal como record\u00f3 Melo, Panam\u00e1 mejor\u00f3 su marco legal con la Ley 23, \u201cAntiblanqueo\u201d. La normativa regula ciertas actividades no financieras entre las que figuran los casinos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tal como lo insinu\u00f3 en las \u00faltimas semanas, el GAFI incluy\u00f3 a Panam\u00e1 en su lista gris de sospechas por lavado de activos.<\/p>\n","protected":false},"author":174,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[36,5,55,29],"tags":[767,14372],"class_list":["post-40003","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legales","category-noticias-diarias","category-noticias-por-region","category-slider-home","tag-legales","tag-panama-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/174"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40003"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40003\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777018719,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40003\/revisions\/777018719"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}