{"id":39971,"date":"2019-06-21T11:16:17","date_gmt":"2019-06-21T14:16:17","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=39971"},"modified":"2023-09-29T12:48:40","modified_gmt":"2023-09-29T15:48:40","slug":"panama-lista-gafi-juegos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-lista-gafi-juegos","title":{"rendered":"Analizan la reincorporaci\u00f3n de Panam\u00e1 a la lista de GAFI"},"content":{"rendered":"\n

GAFI incluir\u00eda en la lista gris a Panam\u00e1 por no cumplir las recomendaciones del organismo sobre lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Panam\u00e1.- Hoy definir\u00e1n la situaci\u00f3n de Panam\u00e1 respecto a su control sobre el lavado de activos. Como se anunci\u00f3<\/em><\/strong><\/a> a mediados de mes, autoridades internacionales eval\u00faan el control de Panam\u00e1 sobre actividades econ\u00f3micas il\u00edcitas. Finalmente, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) revel\u00f3 que hoy anunciar\u00e1 su decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, meses atr\u00e1s, hab\u00edan reconocido a Panam\u00e1 por su buen trabajo sobre el lavado de activos. De todas formas, el pa\u00eds podr\u00eda volver a entrar a la lista gris del GAFI despu\u00e9s de la decisi\u00f3n que tomen hoy. La inclusi\u00f3n del pa\u00eds en la lista afectar\u00eda severamente a los bancos que tendr\u00edan que cerrar sucursales en Estados Unidos y otras partes del mundo.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Antonio Alfaro, presidente Asociaci\u00f3n de Administradores de Juegos de Azar de Panam\u00e1 (ASAJA), coment\u00f3: \u201cLos sujetos no financieros mejores calificados en cumplimiento son los casinos. Ya que en la revisi\u00f3n de m\u00e1s de 10.000 informes no se encontr\u00f3 falta alguna\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Y luego, se quej\u00f3: \u201cParece que no hay un buen ambiente, como de costumbre. Lo que a otros pa\u00edses disculpan o piden corregir, cuando se trata de Panam\u00e1, lo consideran falta grave\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Panam\u00e1 y GAFI
<\/strong>En abril de este a\u00f1o<\/em><\/strong><\/a>, Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat<\/em><\/strong>), asegur\u00f3 que Panam\u00e1 hab\u00eda tomado medidas contra el lavado. El ejecutivo enfatiz\u00f3 que \u201ctodos los pa\u00edses en la regi\u00f3n han desarrollado mecanismos. Y la mejora es continua\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Tal como record\u00f3 Melo, Panam\u00e1 mejor\u00f3 su marco legal con la Ley 23, \u201cAntiblanqueo\u201d. La normativa regula ciertas actividades no financieras entre las que figuran los casinos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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