El GAFI incluir\u00eda en la lista gris a Panam\u00e1 por no cumplir las recomendaciones del organismo sobre lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Panam\u00e1.- El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (Gafi) anunciar\u00e1 su nueva lista gris e incluir\u00eda a Panam\u00e1. Meses despu\u00e9s de que lo reconocieran por su buen trabajo sobre el lavado de activos, vuelve a llamar la atenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La inclusi\u00f3n del pa\u00eds en la lista afectar\u00eda severamente a los bancos que tendr\u00edan que cerrar sucursales en Estados Unidos y otras partes del mundo. <\/p>\n\n\n\n
En tanto, el supuesto incumplimiento surge de los sectores llamados no financieros. Entre ellos, se encuentran los casinos, bienes y ra\u00edces, Zona Libre de Col\u00f3n, construcci\u00f3n y otros.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el GAFI alert\u00f3 sobre el manejo de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) en los \u00faltimos a\u00f1os. As\u00ed, Panam\u00e1 y el lavado de activos vuelven a ser el foco de atenci\u00f3n para los organismos internacionales.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat<\/em><\/strong>), han tomado medidas al respecto<\/a><\/em><\/strong>. El ejecutivo enfatiz\u00f3 que \u00abtodos los pa\u00edses en la regi\u00f3n han desarrollado mecanismos y que la mejora es continua\u00bb. As\u00ed hab\u00eda reconocido el trabajo de Panam\u00e1 sobre el lavado de activos, algo que ahora se revierte.<\/p>\n\n\n\n Tal como record\u00f3 Melo, Panam\u00e1 mejor\u00f3 su marco legal con la Ley 23, \u201cAntiblanqueo\u00bb. La normativa regula ciertas actividades no financieras entre las que figuran los casinos. Adem\u00e1s, act\u00faa sobre inmobiliarias, zonas libres o bufetes. Asimismo, record\u00f3 la reciente aprobaci\u00f3n de la Ley 591. Esta eleva la evasi\u00f3n fiscal a delito penal y su precedente a la actividad de blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\nLos avances en Costa Rica<\/strong><\/h5>\n\n\n\n