ALEA capacit\u00f3 sobre lavado de activos con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA<\/em><\/strong>) realiz\u00f3 una capacitaci\u00f3n sobre lavado de activos. Del evento, participaron organismos reguladores de trece jurisdicciones de Argentina. Asimismo, estuvieron presentes empresas e instituciones del sector de los juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el comunicado de ALEA, trabajadores del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tambi\u00e9n capacitaron a los m\u00e1s de 40 participantes. Ellos fueron Dennis Amerine y Daniel Zambrano, Asesores del Equipo de Delitos Econ\u00f3micos de la Oficina de Asistencia T\u00e9cnica (OTA). <\/p>\n\n\n\n En este marco, el evento form\u00f3 parte del Tercer Encuentro sobre Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, en el Centro de Reuniones ALEA. All\u00ed, brindaron ejemplos y recomendaciones basadas en sus experiencias en los casinos de Las Vegas. Algunos de los ejes de conversaci\u00f3n se dieron acerca de la Organizaci\u00f3n y Administraci\u00f3n de un Organismo Regulador. Adem\u00e1s, hablaron sobre las caracter\u00edsticas de un Programa de Prevenci\u00f3n de LA\/FT. Tambi\u00e9n analizaron el referido a Inteligencia. Otros ejes fueron \u201cDesarrollando Informantes para la Investigaci\u00f3n y el Proceso de Investigaci\u00f3n\u00bb. En cuanto a la industria, hablaron sobre los \u00abRequisitos de Reporte y Mantenimiento de Registro de Casinos\u201d.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, el Presidente de LOTBA y de la Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de ALEA, Mart\u00edn Garc\u00eda Santill\u00e1n inaugur\u00f3 el evento. Previamente, se form\u00f3 el equipo que lleva adelante la redacci\u00f3n de la propuesta de Reforma de la Normativa UIF. En este marco, el equipo se reuni\u00f3 con Dennis Amerine y Daniel Zambrano para efectuar consultas espec\u00edficas. ALEA capacit\u00f3 sobre lavado de activos con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[447,41,591],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38201"}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38201"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38201\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777020438,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38201\/revisions\/777020438"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38201"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38201"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38201"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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