{"id":37980,"date":"2019-04-05T10:19:35","date_gmt":"2019-04-05T13:19:35","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=37980"},"modified":"2023-09-29T12:48:31","modified_gmt":"2023-09-29T15:48:31","slug":"panama-contra-el-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/panama-contra-el-lavado","title":{"rendered":"Reconocen a Panam\u00e1 por su trabajo contra el lavado"},"content":{"rendered":"\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica reconoci\u00f3 el trabajo de Panam\u00e1 para luchar contra el lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Panam\u00e1.- El lavado de activos es una gran preocupaci\u00f3n para cualquier administraci\u00f3n del mundo. Sin embargo, parece que Panam\u00e1 ha tomado un buen camino para luchar contra el manejo deshonesto de dinero. Por este motivo, logr\u00f3 un reconocimiento internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (<em><strong>Gafilat<\/strong><\/em>), han tomado medidas al respecto. El ejecutivo enfatiz\u00f3 que \u00abtodos los pa\u00edses en la regi\u00f3n han desarrollado mecanismos y que la mejora es continua\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Tal como record\u00f3 Melo, Panam\u00e1 mejor\u00f3 su marco legal con la Ley 23, \u201cAntiblanqueo\u00bb. La normativa regula ciertas actividades no financieras entre las que figuran los casinos. Adem\u00e1s, act\u00faa sobre inmobiliarias, zonas libres o bufetes. Asimismo, record\u00f3 la reciente aprobaci\u00f3n de la Ley 591. Esta eleva la evasi\u00f3n fiscal a delito penal y su precedente a la actividad de blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n<p>Marconi Melo se pronunci\u00f3 ayer durante el \u00abTaller Regional sobre el Lavado de Activos basado en el Comercio\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Los avances en Costa Rica<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan le <strong><em><a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/lavado-costa-rica\" target=\"_blank\">reconoci\u00f3<\/a><\/em><\/strong> el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (<strong><em>GAFI<\/em><\/strong>), las autoridades adaptaron seg\u00fan las recomendaciones del organismo los sistemas de prevenci\u00f3n de lavado en Costa Rica, mejorando considerablemente.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el GAFI, durante febrero las autoridades cumplieron con 35 de las 40 recomendaciones t\u00e9cnicas del organismo contra el lavado en Costa Rica, que viene&nbsp;<strong><em><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/costa-rica-lavado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (abre en una nueva pesta\u00f1a)\">reforz\u00e1ndose<\/a><\/em><\/strong>&nbsp;contra esta actividad. Explicaron que aprobaron en un 100% 17 de ellas, mientras que otras 18 calificaron como \u201cmayoritariamente cumplidas\u201d, y solo reprob\u00f3 cinco.<\/p>\n\n\n\n<p>La entidad hab\u00eda dado una calificaci\u00f3n de 55% en 2015 sobre la prevenci\u00f3n de lavado en Costa Rica, pero los nuevos datos la elevan notablemente hasta un 83%.<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica reconoci\u00f3 el trabajo de Panam\u00e1 para luchar contra el lavado de activos.<\/p>\n","protected":false},"author":174,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,36,5,55,29],"tags":[767,14372],"class_list":["post-37980","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-central-caribe","category-legales","category-noticias-diarias","category-noticias-por-region","category-slider-home","tag-legales","tag-panama-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37980","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/174"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37980"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37980\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777018718,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37980\/revisions\/777018718"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37980"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37980"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37980"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}