Los casinos chilenos fueron el segundo sector con m\u00e1s reportes de operaciones sospechosas registrados por la UAF en el 2017.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Chile.- La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) revel\u00f3 su Serie Estad\u00edstica. All\u00ed inform\u00f3 que los casinos de juego fueron el segundo sector con mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos. El reporte se basa en las operaciones durante el 2018. Con 873, el sector registr\u00f3 un 17.4% de los 5.014 totales. Adem\u00e1s, se ubic\u00f3 solo por detr\u00e1s de los 1.889 (37.7%) que fueron recibidos sobre los bancos.<\/p>\n\n\n\n
La UAF no tiene la autoridad para realizar investigaciones de oficio. Sin embargo, los ROS son la herramienta que utiliza para derivar los Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio P\u00fablico. Esta es la \u00fanica instituci\u00f3n responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
En 2018, la UAF detect\u00f3 indicios de LA\/FT en 294 reportes de operaciones sospechosas en Chile. Esto significa un 62,4% m\u00e1s que el a\u00f1o pasado. De ellos, 191 fueron relativos a operaciones sospechosas informadas por los bancos. Seguido por 53 por los casinos de juego y 15 por las instituciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n
La informaci\u00f3n fue enviada al Ministerio P\u00fablico, a trav\u00e9s de 81 Informes de Inteligencia Financiera. En total, fueron 65 informes con indicios de LA\/FT y 16 complementos de informes. Esto representa un incremento de 26,6% anual.<\/p>\n\n\n\n