{"id":37436,"date":"2019-03-19T08:33:44","date_gmt":"2019-03-19T11:33:44","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=37436"},"modified":"2023-09-29T12:47:22","modified_gmt":"2023-09-29T15:47:22","slug":"lavado-costa-rica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/lavado-costa-rica","title":{"rendered":"Avanzan sobre el lavado de activos en Costa Rica"},"content":{"rendered":"\n<p>Las autoridades lograron mejorar los sistemas de prevenci\u00f3n de lavado en Costa Rica y fueron reconocidas por el GAFI.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Costa Rica.- Las autoridades internacionales y de cada pa\u00eds buscan controlar la circulaci\u00f3n de dinero para evitar el lavado de activos y, seg\u00fan parece, las costarricenses han mejorado al respecto. Seg\u00fan le reconoci\u00f3  el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (<strong><em>GAFI<\/em><\/strong>), las autoridades adaptaron seg\u00fan las recomendaciones del organismo los sistemas de prevenci\u00f3n de lavado en Costa Rica, mejorando considerablemente.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el GAFI, durante febrero las autoridades cumplieron con 35 de las 40 recomendaciones t\u00e9cnicas del organismo contra el lavado en Costa Rica, que viene <strong><em><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/costa-rica-lavado\">reforz\u00e1ndose<\/a><\/em><\/strong> contra esta actividad. Explicaron que aprobaron en un 100% 17 de ellas, mientras que otras 18 calificaron como \u201cmayoritariamente cumplidas\u201d, y solo reprob\u00f3 cinco.<\/p>\n\n\n\n<p>La entidad hab\u00eda dado una calificaci\u00f3n de 55% en 2015 sobre la prevenci\u00f3n de lavado en Costa Rica, pero los nuevos datos la elevan notablemente hasta un 83%.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEn la revisi\u00f3n de este a\u00f1o la evaluaci\u00f3n se puso m\u00e1s rigurosa porque se revis\u00f3 el cumplimiento de las recomendaciones t\u00e9cnicas y la efectividad\u201d, afirm\u00f3 Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).<\/p>\n\n\n\n<p>Los cambios legales se aprobaron a finales del 2017 cuando el pa\u00eds estuvo apunto de ingresar a la lista gris de pa\u00edses poco colaboradores contra lavado y terrorismo<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cSe analiza el riesgo del pa\u00eds, la cooperaci\u00f3n internacional si se ha avanzado. Tambi\u00e9n se ven medidas preventivas, principalmente en los bancos, as\u00ed como la transparencia en las sociedades jur\u00eddicas y beneficiarios finales\u201d, agreg\u00f3 Marconi Costa Melo, secretario general del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Galafit).<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Los casinos<\/h4>\n\n\n\n<p>Sin embargo, desde el GAFI adelantaron que, entre las recomendaciones incumplidas en la prevenci\u00f3n de lavado en Costa Rica est\u00e1 la fiscalizaci\u00f3n de organizaciones sin fines de lucro y la debida diligencia en terceros cuando hay indicios de actividad sospechosa. Tambi\u00e9n incluy\u00f3 la inscripci\u00f3n y supervisi\u00f3n de los nuevos sujetos a fiscalizar (casinos, notarios, abogados, contadores, etc).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las autoridades lograron mejorar los sistemas de prevenci\u00f3n de lavado en Costa Rica y fueron reconocidas por el GAFI.<\/p>\n","protected":false},"author":174,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,36,5,55],"tags":[242,767],"class_list":["post-37436","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-central-caribe","category-legales","category-noticias-diarias","category-noticias-por-region","tag-costa-rica","tag-legales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/174"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37436"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37436\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777018722,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37436\/revisions\/777018722"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}