{"id":37203,"date":"2019-03-11T09:10:46","date_gmt":"2019-03-11T12:10:46","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=37203"},"modified":"2019-03-11T09:35:56","modified_gmt":"2019-03-11T12:35:56","slug":"casinos-multas-lavado-uruguay","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/casinos-multas-lavado-uruguay","title":{"rendered":"Establecen nuevas multas contra el lavado en Uruguay"},"content":{"rendered":"\n<p>Los casinos que no cumplan con los requisitos anti lavado podr\u00edan pagar multas de hasta US$2 millones.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Uruguay.- La Secretar\u00eda Nacional Antilavado de Uruguay estableci\u00f3 una nueva normativa contra el lavado de dinero en los casinos de todo el pa\u00eds. La regulaci\u00f3n permite al gobierno multar a los operadores que no reporten transacciones sospechosas. Las multas podr\u00edan llegar hasta los US$2 millones.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Los jugadores de los casinos podr\u00e1n apostar hasta US$3 mil sin necesidad de identificarse. Luego de apostar por encima de ese monto, los operadores estar\u00e1n obligados a incrementar los controles hasta que los jugadores deban justificar el origen del dinero. En caso contrario, se enfrentar\u00e1n a sanciones que van desde la observaci\u00f3n y el apercibimiento, hasta multas millonarias.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La resoluci\u00f3n surge luego de <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/un-caso-de-lavado-de-dinero-salpicaria-al-casino-enjoy-punta-del-este\"><strong><em>una investigaci\u00f3n al casino Enjoy Punta del Este<\/em><\/strong><\/a>. Las autoridades est\u00e1n tratando de determinar si hay v\u00ednculos entre las operaciones del casino y la extesorera de la automotora Julio C\u00e9sar Lestido S.A., Monica Rivero, quien es investigada por lavado de dinero en Uruguay.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, desde el casino aseguraron que tomaron las precauciones necesarias, siguiendo la legislaci\u00f3n uruguaya, para prevenir este tipo de cr\u00edmenes. Mientras tanto, la Secretar\u00eda Antilavado aguarda un informe de inspecci\u00f3n para determinar si hubo omisiones a los controles.<br><\/p>\n\n\n\n<p><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los casinos que no cumplan con los requisitos anti lavado podr\u00edan pagar multas de hasta US$2 millones.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[110,29,10],"tags":[49,1535,96],"class_list":["post-37203","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legislacion","category-slider-home","category-sudamerica","tag-casinos","tag-juego-ilegal","tag-uruguay"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37203"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37203\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37224,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37203\/revisions\/37224"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}