Tabcorp es una de las empresas de juego m\u00e1s grandes en el mercado australiano, que en conjunto con las dem\u00e1s marcas, alcanza los $25 billones de d\u00f3lares australianos.<\/p>\n
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Australia.- El distinguido operador de casinos Tabcorp y el Centro Australiano de An\u00e1lisis y Reportes de Transacciones \u2013Austrac, por sus siglas en ingl\u00e9s\u2013 declarar\u00e1n en la corte federal por las acusaciones de \u201cdinero sucio\u201d. El regulador gubernamental de la secci\u00f3n anti-lavado de dinero acus\u00f3 a las entidades de ocultar informaci\u00f3n sobre cuentas falsas.<\/p>\n
M\u00e1s de 30 usuarios de Tabcorp generaron grandes ganancias a la empresa, mientras que el gobierno revel\u00f3 que eran cuentas falsas y usadas para filtrar fraudulentamente dinero, a trav\u00e9s de tarjetas de cr\u00e9dito. Tabcorp tambi\u00e9n enfrenta investigaciones por sus actividades en Cambodia. Elmer Funke Kupper, ex director ejecutivo de la empresa y miembro de su junta directiva, fue acusado de sobornar al primer ministro Hu Sen para desarrollar la industria del juego en el pa\u00eds.<\/p>\n
La audiencia judicial estaba prevista para el pr\u00f3ximo septiembre, pero fue postergada para el 6 de junio de 2017. En noviembre del a\u00f1o pasado, Tabcorp organiz\u00f3 un nuevo departamento de riesgos como prueba de colaboraci\u00f3n con la justicia australiana. Los recientes cargos derivaron en la renuncia de Kerry Willcock, ejecutiva senior y l\u00edder del sector legal y regulador de la empresa. Se espera tambi\u00e9n que Austrac presente en los pr\u00f3ximos meses pruebas adicionales sobre los incumplimientos de Tabcorp.<\/p>\n
\u201cTabcorp avisa hoy que Austrac recibi\u00f3 la autorizaci\u00f3n para presentar una declaraci\u00f3n enmendada de la reivindicaci\u00f3n, que contiene, adem\u00e1s, las alegaciones de la infracci\u00f3n en virtud al programa anti-lavado y anti-terrorismo financiero de Tabcorp, que son de naturaleza similar a las publicadas en el proceso. Tabcorp va a presentar su respuesta en relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n modificada en conformidad con el plazo fijado por la corte\u201d, respondi\u00f3 la empresa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Tabcorp es una de las empresas de juego m\u00e1s grandes en el mercado australiano, que en conjunto con las dem\u00e1s marcas, alcanza los $25 billones de d\u00f3lares australianos.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Tabcorp, a prominent Australian iGaming operator, is facing federal court proceedings initiated by Austrac over alleged anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) breaches, including the concealment of information regarding fraudulent accounts. Concurrently, the company's former CEO is implicated in bribery allegations related to its Cambodian operations. These developments have led to a senior executive's resignation and ongoing investigations, with Tabcorp preparing its defense.","focusai_entities":"Tabcorp, Austrac, Elmer Funke Kupper, Hu Sen, Kerry Willcock","focusai_location":"Australia, Cambodia","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.95), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.75), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.95), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impact on Tabcorp's Licensing?","query":"\u00bfC\u00f3mo podr\u00edan estas acusaciones de incumplimiento de AML\/CTF y soborno afectar el estatus de licencia de Tabcorp en Australia y otras jurisdicciones, y cu\u00e1les son las posibles ramificaciones operativas a largo plazo?"},{"label":"Financial Penalties & Precedents?","query":"\u00bfCu\u00e1les son las estimaciones de las multas financieras que Tabcorp podr\u00eda enfrentar por las infracciones de Austrac, y qu\u00e9 precedentes podr\u00eda establecer este caso para la aplicaci\u00f3n de AML\/CTF en el sector iGaming australiano?"}],"footnotes":""},"categories":[36,5,55],"tags":[482,49,46],"class_list":["post-3715","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legales","category-noticias-diarias","category-noticias-por-region","tag-australia","tag-casinos","tag-juegos-de-azar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3715","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3715"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3715\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777089400,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3715\/revisions\/777089400"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3715"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3715"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3715"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}