Las autoridades investigan un caso de lavado de dinero y buscan v\u00ednculos con el casino.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Uruguay.- Un caso de lavado de dinero que tiene como protagonista a Monica Rivero, extesorera de la automotora Julio C\u00e9sar Lestido S.A., deriv\u00f3 en una investigaci\u00f3n al Enjoy Punta del Este Resort y Casino. La investigaci\u00f3n es llevada a cabo por la Secretar\u00eda Antilavado de Uruguay y trata de revelar si hubo alg\u00fan vinculo criminal con las operaciones del popular casino uruguayo.<\/p>\n\n\n\n
Las autoridades sospechan que Rivero, su marido y sus hermanos habr\u00edan lavado sus activos con la compra de una propiedad con dinero mal habido, o la apuesta de ese dinero en un casino. Rivero habr\u00eda extra\u00eddo de la empresa a lo largo de diez a\u00f1os la suma de US$7.6 millones, de los cuales habr\u00edan apostado al menos US$4.2 millones en el famoso casino. <\/p>\n\n\n\n
\u00abEstas personas ven\u00edan a jugar en efectivo y se llevaban efectivo. No est\u00e1n en ninguna lista negra del World Check. Tenemos conocimiento del cliente, no vamos a fondo con el volumen de ingresos. Tenemos pol\u00edticas muy estrictas, garantizamos que ciertas cosas no ocurren, pero el detalle de los ingresos creo que no lo tenemos\u00bb, dijo el gerente de servicios legales del casino del Enjoy de Punta del Este dijo ante la Justicia. <\/p>\n\n\n\n
A\u00fan el informe judicial no est\u00e1 listo, pero en caso de que el casino haya incumplido con las normas antilavado de dinero podr\u00e1 enfrentarse a sanciones que van desde los 1.000 Unidades Indexadas (US$4.098) hasta las 20 millones de UI (US$2.4 millones).
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