Los juegos de azar de Argentina trabajan contra el lavado de dinero. <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- El 21 de febrero se reuni\u00f3 la Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos en la sede de Loter\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), para acordar la agenda anual, en el comienzo de un a\u00f1o de intenso trabajo interinstitucional.<\/p>\n\n\n\n
Presidido por el Dr. Mart\u00edn Garc\u00eda Santill\u00e1n, Presidente de LOTBA S.E. y de la Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de ALEA, el encuentro cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de representantes de los organismos reguladores de las provincias de Buenos Aires, C\u00f3rdoba, Corrientes, Chubut, Entre R\u00edos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, R\u00edo Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n
Garc\u00eda Santill\u00e1n destac\u00f3: \u201cDesde el Gobierno de la Ciudad el lineamiento es hacer hincapi\u00e9 en profundizar en esta mesa que se conforma en ALEA, que podamos aportar matices y singularidades de cada territorio, en los que coincidimos en muchos aspectos y entre otros no. Por eso, profundizar en las coincidencias\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, la Dra. Carolina Galtieri, Titular de la Unidad de PLA\/FT de LOTBA, se\u00f1al\u00f3: \u201cPara nosotros es un honor acompa\u00f1ar lo que venimos haciendo en ALEA, con la uni\u00f3n de las 24 jurisdicciones que integran la Unidad Coordinadora, por la relevancia del tema de prevenci\u00f3n de lavado de activos y porque todos estamos comprometidos en la lucha de este flagelo, con el desaf\u00edo de colaborar en pol\u00edticas de prevenci\u00f3n a nivel nacional con la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y prepararnos para el 2021, a\u00f1o en el que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) viene a nuestro pa\u00eds para evaluarnos. Por eso, es muy importante trabajar en matriz de riesgo, manuales, capacitaci\u00f3n y otros asuntos relevantes que abordaremos en esta reuni\u00f3n y tambi\u00e9n agradecer a todos los que est\u00e1n aqu\u00ed presentes\u201d.<\/p>\n\n\n\n
A buen ritmo, se enumeraron los temas en agenda y se definieron los equipos de trabajo que contin\u00faan abiertos a sumar a quienes no pudieron asistir. El proyecto de reforma de la normativa espec\u00edfica del sector juegos de azar a presentar ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), la evaluaci\u00f3n de matriz de riesgo, la comunicaci\u00f3n y difusi\u00f3n (interna y externa), y la actualizaci\u00f3n del Manual de Tipolog\u00edas, junto a las capacitaciones regionales, fueron los ejes de trabajo acordados en la reuni\u00f3n.
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