El titular de la Secretar\u00eda Antilavado, Carlos D\u00edaz Fraga, dijo que los estudios jur\u00eddicos y las personas f\u00edsicas de Uruguay que aparecen en los Panama Papers ya estaban siendo investigados por su departamento desde antes.<\/p>\n
Uruguay.- Los Panama Papers destaparon ollas en todo el mundo, pero en algunos casos, como el de Uruguay, s\u00f3lo dieron luz a un tema del que ya se ten\u00eda conocimiento. El titular de la Secretar\u00eda Antilavado, Carlos D\u00edaz Fraga, inaugur\u00f3 ayer otro comit\u00e9 operativo, que es el que tiene relaci\u00f3n con todos los sujetos obligados. La nueva f\u00f3rmula de an\u00e1lisis es creando subgrupos en funci\u00f3n de los distintos sectores de actividad. D\u00edaz Fraga dijo que \u00abuno va a ser de zonas francas; otro va a estar vinculado al sector inmobiliario, donde van a estar los intermediarios en la compraventa de inmuebles como las inmobiliarias, los escribanos, los constructores y los promotores. Y tambi\u00e9n habr\u00e1 otro subgrupo de casinos\u00bb.<\/p>\n
Tambi\u00e9n D\u00edaz Fraga advirti\u00f3 que \u00abotro problema que tambi\u00e9n estamos viendo \u2014no exclusiva y necesariamente relacionado con el tema Panam\u00e1 Papers\u2014 tiene que ver con la proliferaci\u00f3n de testaferros en materia de directores de sociedades an\u00f3nimas, que participan en treinta, cuarenta o cincuenta sociedades\u00bb.<\/p>\n
Luego se dio intervenci\u00f3n a los diputados. La representante nacionalista Graciela Bianchi (del sector Todos) declar\u00f3 su sorpresa porque entre los nombres de Panama Papers \u00abhe detectado por lo menos a un funcionario p\u00fablico, con cargo de confianza, con una de estas sociedades offshore\u00bb.<\/p>\n
Los estudios jur\u00eddicos y las personas f\u00edsicas de Uruguay que aparecen en los Panama Papers est\u00e1n siendo investigados por la Secretar\u00eda Nacional Antilavado desde antes de la trascendencia p\u00fablica de esta informaci\u00f3n, y tambi\u00e9n por la justicia. A la vez, la unidad especializada del Banco Central del Uruguay (BCU) est\u00e1 revisando sus vinculaciones con todo el sistema financiero mundial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El titular de la Secretar\u00eda Antilavado, Carlos D\u00edaz Fraga, dijo que los estudios jur\u00eddicos y las personas f\u00edsicas de Uruguay que aparecen en los Panama Papers ya estaban siendo investigados por su departamento desde antes.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3684,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Secretar\u00eda Antilavado de Uruguay, bajo Carlos D\u00edaz Fraga, ha confirmado que estudios jur\u00eddicos y personas f\u00edsicas uruguayas vinculadas a los Panama Papers ya estaban bajo investigaci\u00f3n. Se han establecido nuevos comit\u00e9s operativos, incluyendo uno espec\u00edfico para el sector de casinos, para analizar a los sujetos obligados y abordar la proliferaci\u00f3n de testaferros en sociedades an\u00f3nimas. El Banco Central del Uruguay tambi\u00e9n est\u00e1 revisando las vinculaciones con el sistema financiero global.","focusai_entities":"Carlos D\u00edaz Fraga, Graciela Bianchi, Secretar\u00eda Antilavado, Banco Central del Uruguay, Panama Papers","focusai_location":"Uruguay, Panam\u00e1","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.95), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), journalist_researcher (0.95)","focusai_suggestions":[{"label":"\u00bfImpacto en licencias de juego?","query":"\u00bfC\u00f3mo afectar\u00e1n estas nuevas estructuras de an\u00e1lisis y el escrutinio sobre los casinos a los procesos de licenciamiento y la continuidad operativa de los operadores de juego en Uruguay?"},{"label":"\u00bfMedidas para testaferros?","query":"\u00bfQu\u00e9 medidas espec\u00edficas planea implementar la Secretar\u00eda Antilavado para combatir la proliferaci\u00f3n de testaferros en las direcciones de sociedades an\u00f3nimas, m\u00e1s all\u00e1 de la investigaci\u00f3n actual?"}],"footnotes":""},"categories":[36,29,10],"tags":[107,49,1611,96],"class_list":["post-3683","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-slider-home","category-sudamerica","tag-antilavado","tag-casinos","tag-panama-papers","tag-uruguay"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3683"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3683\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777089393,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3683\/revisions\/777089393"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3683"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}