{"id":36546,"date":"2019-02-13T10:18:30","date_gmt":"2019-02-13T13:18:30","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=36546"},"modified":"2019-02-13T10:22:50","modified_gmt":"2019-02-13T13:22:50","slug":"costa-rica-solicita-desestimar-un-caso-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/costa-rica-solicita-desestimar-un-caso-de-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Costa Rica solicita desestimar un caso de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p>Costa Rica asegura que el dinero proven\u00eda de apuestas generadas en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Costa Rica.- La Fiscal\u00eda que investiga el caso \u201cLatco\u201d de lavado de dinero en Costa Rica pidi\u00f3 ante el Juzgado Penal de San Jos\u00e9 que desestimen la causa judicial, ya que el dinero habr\u00eda provenido de operaciones de apuestas deportivas generadas en Estados Unidos. Por lo tanto, \u201cel origen del dinero no constituye una delito en Costa Rica\u201d, destac\u00f3 el Ministerio P\u00fablico de Costa Rica.<\/p>\n\n\n\n<p>El caso investiga a la fiduciaria Latco por el manejo de US$$67 millones provenientes de una empresa domiciliada en Malta y de otra en Emiratos \u00c1rabes Unidos. La Fiscal\u00eda concluy\u00f3 que el origen del dinero part\u00eda de \u00abapuestas deportivas en Estados Unidos, lo cual no constituye un delito en Costa Rica\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Mientras tanto, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) de Costa Rica record\u00f3 al sector de los casinos (al igual que a otros) que, a partir del primero de enero, <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/costa-rica-establece-medidas-contra-el-lavado\">comenz\u00f3 a correr el plazo de seis meses <\/a>para que se registren en la entidad. En caso de que no lo hicieran, la SUGEF podr\u00eda proceder a realizar cierres de cuentas bancarias por no contar con la informaci\u00f3n requerida.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2017, Costa Rica aprob\u00f3 la Ley N\u00b09449 que modifica, entre otras cosas, la normativa sobre legitimaci\u00f3n de capitales y financiamiento al terrorismo. As\u00ed, se le adjudic\u00f3 a la SUGEF la obligaci\u00f3n de regular y supervisar las actividades y profesiones que se consideran vulnerables seg\u00fan el GAFI.<\/p>\n\n\n\n<p><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Costa Rica asegura que el dinero proven\u00eda de apuestas generadas en Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,36,29],"tags":[73,49,242],"class_list":["post-36546","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-central-caribe","category-legales","category-slider-home","tag-apuestas-deportivas","tag-casinos","tag-costa-rica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36546","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36546"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36546\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36554,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36546\/revisions\/36554"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36546"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36546"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36546"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}