Las investigaciones surgieron en la provincia de Columbia Brit\u00e1nica.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Canad\u00e1.- Las autoridades de la provincia canadiense de Columbia Brit\u00e1nica comenzaron una investigaci\u00f3n por lavado de dinero tras informar que US$1.300 millones en dinero sucio se destinaron tanto a los casinos con licencia como a los no regulados, adem\u00e1s del mercado de bienes ra\u00edces de lujo, seg\u00fan los propios reportes del gobierno.<\/p>\n\n\n\n
Por este motivo, el gobierno provincial ha anunciado que extender\u00e1 un mes m\u00e1s un sitio web para publicar consejos sobre el lavado de dinero. Adem\u00e1s, la prensa canadiense revel\u00f3 que las transacciones ilegales podr\u00edan haberse realizado a trav\u00e9s de cuentas corporativas de alto nivel y de bancos canadienses, as\u00ed como a trav\u00e9s del \u00abfondo de juegos para usuarios\u00bb ofrecido por la BC Lottery Corporation (BCLC). El hecho de que podr\u00edan haber sito utilizadas las cuentas del gobierno exacerba el problema.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con BCLC, \u201csolo los fondos que provienen de una instituci\u00f3n financiera reconocida se pueden colocar en una cuenta de fondo de juegos de clientes al abrir la cuenta. BCLC supervisa la actividad de juegos y la actividad de esas cuentas e investiga actividades inusuales, incluso solicitando pruebas de la procedencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el medio Global News asegur\u00f3 que habr\u00eda obtenido documentos que demostrar\u00edan que \u201clas cuentas fueron financiadas con giros bancarios \u2018sospechosos\u2019 desde 2010 hasta 2018, incluso despu\u00e9s de que las investigaciones de lavado de dinero hubieran comenzado\u201d, seg\u00fan reportaron desde la prensa local.
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