Es el segundo allanamiento que realizan al casino de la provincia de Misiones.\u00a0<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- Los medios internacionales informaron que, en el marco de una investigaci\u00f3n de redes de lavado de dinero en la Triple Frontera (que une a Argentina, Paraguay y Brasil), las autoridades solicitaron un allanamiento al Casino Iguaz\u00fa, ubicado en la provincia argentina de MIsiones. El casino hab\u00eda sido allanado tambi\u00e9n en agosto del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n
El allanamiento se realiz\u00f3 buscaba constatar los dep\u00f3sitos que hac\u00eda en este casino Hassan Ali Barakat, un pr\u00f3fugo de la Justicia que es investigado, junto a otros miembros de su organizaci\u00f3n delictiva, por aparente lavado de dinero y supuesta financiaci\u00f3n a grupos terroristas internacionales. Los medios sugirieron que una de estas organizaciones ser\u00eda Hezbol\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
El \u201cClan Barakat\u201d funcionaba en la Triple Frontera. Varios miembros fueron extraditados a Estados Unidos desde Paraguay y Brasil. Las autoridades intentan descubrir si hubo alg\u00fan tipo de operaci\u00f3n realizada en el Casino Iguaz\u00fa de Argentina.<\/p>\n\n\n\n
La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de Argentina recopil\u00f3 la informaci\u00f3n y remiti\u00f3 los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo para reconstruir el entramado de \u201clavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo\u201d del clan. <\/p>\n\n\n\n
\u201cEl parte del procedimiento da cuenta de la incautaci\u00f3n de gran cantidad de documentaci\u00f3n contable, impositiva, societaria y seis terabytes de evidencia digital forense de inter\u00e9s para la causa\u201d, informaron desde el diario ABC de Paraguay esta semana.
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