El regulador de entidades financieras record\u00f3 que los casinos tienen seis meses para inscribirse y evitar el eventual cierre de cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Costa Rica.- La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) de Costa Rica record\u00f3 al sector de los casinos (al igual que a otros) que, a partir del primero de enero, comenz\u00f3 a correr el plazo de seis meses para que se registren en la entidad. En caso de que no lo hicieran, la SUGEF podr\u00eda proceder a realizar cierres de cuentas bancarias por no contar con la informaci\u00f3n requerida.<\/p>\n\n\n\n
\u201cQuienes no realicen el respectivo registro se ver\u00e1n privados de contar con los servicios de las instituciones del sistema financiero nacional, por lo que es preferible evitar este tipo de inconvenientes\u201d, indic\u00f3 el superintendente de SUGEF, Bernardo Alfaro. Para hacerlo, deber\u00e1n contar con el certificado de firma digital e ingresar en el sitio de la entidad<\/em><\/strong> para completar el tr\u00e1mite.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, Alfaro agreg\u00f3 que ser\u00eda conveniente que se respetara el calendario de inscripciones para que se evitara cualquier tipo de inconveniente y la entidad pueda realizar el proceso de forma paulatina. En ese sentido, record\u00f3 que la prioridad para la inscripci\u00f3n de casinos f\u00edsicos o virtuales (que operen desde Costa Rica) est\u00e1 fijada para marzo.<\/p>\n\n\n\n La medida surge de una evaluaci\u00f3n realizada en julio del 2015, cuando el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) evalu\u00f3 a Costa Rica y encontr\u00f3 debilidades en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo en algunas distintas econ\u00f3micas que el organismo considera vulnerables, entre las que se incluy\u00f3 a la industria casinera.<\/p>\n\n\n\n En 2017, Costa Rica aprob\u00f3 la Ley N\u00b09449 que modifica, entre otras cosas, la normativa sobre legitimaci\u00f3n de capitales y financiamiento al terrorismo. As\u00ed, se le adjudic\u00f3 a la SUGEF la obligaci\u00f3n de regular y supervisar las actividades y profesiones que se consideran vulnerables seg\u00fan el GAFI.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El regulador de entidades financieras record\u00f3 que los casinos tienen seis meses para inscribirse y evitar el eventual cierre de cuentas bancarias.<\/p>\n","protected":false},"author":174,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,36,5,55,29],"tags":[242,767],"class_list":["post-35624","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-central-caribe","category-legales","category-noticias-diarias","category-noticias-por-region","category-slider-home","tag-costa-rica","tag-legales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/174"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35624"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35624\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777014845,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35624\/revisions\/777014845"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}