El gobierno paraguayo planea crear una nueva secretar\u00eda de inteligencia financiera.<\/p>\n
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Paraguay.- A comienzos de esta semana, el gobierno paraguayo revel\u00f3 a la prensa internacional que planea reforzar sus pol\u00edticas contra el lavado de dinero y el terrorismo con el fin de colaborar con los planes globales. De esta forma, el gobierno reemplazar\u00eda la actual Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por un nuevo organismo de inteligencia financiera.<\/p>\n
La industria de juegos de azar se ve directamente relacionada con estas propuestas legislativas, ya presentadas ante el Congreso de Paraguay, ya que los operadores quedar\u00edan sujetos a las obligaciones establecidas en la ley, junto con los bancos, financieras, compa\u00f1\u00edas de seguro y reaseguros, casas de cambio y corredores, empresas fiduciarias; empresas de medios de pagos electr\u00f3nicos; bolsas de valores, casas de bolsa e intermediarios, sociedades de inversi\u00f3n, y administradores de fondos patrimoniales de inversi\u00f3n. Tambi\u00e9n las administradores de fondos mutuos de inversi\u00f3n y jubilaci\u00f3n; cooperativas, casas de cr\u00e9ditos, entre otras.<\/p>\n
Los operadores de casinos y dem\u00e1s servicios de juegos de azar y apuestas estar\u00e1n obligados por la ley a \u201cprevenir, detectar y reportar las operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y otros posibles hechos punibles que atenten contra el orden financiero y econ\u00f3mico\u201d, seg\u00fan informaron desde Paraguay.<\/p>\n
\u201cEl objetivo que el Gobierno se traz\u00f3 es que se implementen las medidas para que una vez que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) haga una inspecci\u00f3n en el pa\u00eds, el Estado evite la situaci\u00f3n de caer en la lista gris de pa\u00edses que no cumplen con la norma internacional\u201d, agregaron.\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El gobierno paraguayo planea crear una nueva secretar\u00eda de inteligencia financiera.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[110,29,10],"tags":[49,46,503,348],"class_list":["post-34769","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legislacion","category-slider-home","category-sudamerica","tag-casinos","tag-juegos-de-azar","tag-legislacion","tag-paraguay"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34769"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34769\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34784,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34769\/revisions\/34784"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34769"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}