A partir de enero comenzar\u00e1 a regir un nuevo reglamento sobre casinos y otras entidades para prevenir el lavado de activos.<\/p>\n
Costa Rica.- La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) regular\u00e1 la actividadde los casinos a partir de enero de 2019 como resultado de un nuevo reglamento para prevenir el lavadode dinero y el financiamiento del terrorismo. La medida comenzar\u00e1 a regir a partir del primero de enero e involucra a actividades f\u00edsicas y online y a varios otros negocios, no relacionados con el juego.<\/p>\n
La medida surge de una evaluaci\u00f3n realizada en julio del 2015, cuando el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) evalu\u00f3 a Costa Rica y encontr\u00f3 debilidades en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo en algunas distintas econ\u00f3micas que el organismo considera vulnerables, entre las que se incluy\u00f3 a la industria casinera.<\/p>\n
En 2017, Costa Rica aprob\u00f3 la Ley N\u00b09449, que modifica, entre otras cosas, la normativa sobre legitimaci\u00f3n de capitales y financiamiento al terrorismo. As\u00ed, se le adjudic\u00f3 a la SUGEF la obligaci\u00f3n de regular y supervisar las actividades y profesiones que se consideran vulnerables seg\u00fan el GAFI.<\/p>\n
\u201cDe no atender estas recomendaciones nos exponemos a ingresar en la lista gris de pa\u00edses no cooperantes en la lucha contra estos riesgos, lo cual podr\u00eda implicar sanciones pol\u00edticas y econ\u00f3micas internacionales, evidentemente negativas para cualquier naci\u00f3n, pero m\u00e1s a\u00fan en la coyuntura fiscal actual de nuestro pa\u00eds\u201d, advirti\u00f3 Bernardo Alfaro, superintendente general de entidades financieras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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