Se trata de Federico De Ach\u00e1val, socio de Crist\u00f3bal L\u00f3pez en el negocio del juego, quien est\u00e1 acusado por la diputada Elisa Carri\u00f3 por el delito de encubrimiento.<\/p>\n
Argentina.- El esc\u00e1ndalo de los Panama Papers sigue dando que hablar. En este caso, le toc\u00f3 al argentino socio de Crist\u00f3bal L\u00f3pez. A partir de un decreto del ex presidente N\u00e9stor Kirchner, la sociedad L\u00f3pez y Federico De Ach\u00e1val obtuvo la concesi\u00f3n para exportar m\u00e1quinas tragamonedas hasta 2032. A partir de all\u00ed y hasta al menos 2013, Hip\u00f3dromos Argentinos de Palermo (HAPSA), que preside De Ach\u00e1val habr\u00eda sacado del pa\u00eds 70 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de Val de Loire, una sociedad offshore de Nevada, el para\u00edso de los juegos de azar, cuyos dep\u00f3sitos fueron hechos en cuentas de Alemania y Suiza.<\/p>\n
De Ach\u00e1val figura como beneficiario final de esta compa\u00f1\u00eda off shore. La diputada Carri\u00f3 tambi\u00e9n pidi\u00f3 al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, que la entidad a su cargo investigue al Banco Columbia y denunci\u00f3 el asunto ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera.<\/p>\n
El diario argentino La Naci\u00f3n dio a conocer que voceros del Grupo Indalo desvincularon a L\u00f3pez y le apuntaron directamente a De Ach\u00e1val, asegurando que es due\u00f1o de la firma Val De Loire, la que utiliza para sacar los millones que obtiene con las m\u00e1quinas del hip\u00f3dromo. De Ach\u00e1val lo neg\u00f3 y expuso el nombre de Edmund Ward como representante de la compa\u00f1\u00eda off shore. La informaci\u00f3n surge de la investigaci\u00f3n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n y el diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Se trata de Federico De Ach\u00e1val, socio de Crist\u00f3bal L\u00f3pez en el negocio del juego, quien est\u00e1 acusado por la diputada Elisa Carri\u00f3 por el delito de encubrimiento.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3398,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Federico De Ach\u00e1val, socio de Crist\u00f3bal L\u00f3pez en el negocio del juego en Argentina, est\u00e1 siendo investigado por presunto encubrimiento en el marco de los Panama Papers. Se le acusa de haber movido USD 70 millones fuera del pa\u00eds a trav\u00e9s de la sociedad offshore Val de Loire, de la cual ser\u00eda beneficiario final, utilizando una concesi\u00f3n para exportar m\u00e1quinas tragamonedas. La diputada Elisa Carri\u00f3 ha presentado denuncias ante el Banco Central y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, mientras que Grupo Indalo ha desvinculado a L\u00f3pez del caso.","focusai_entities":"Federico De Ach\u00e1val, Crist\u00f3bal L\u00f3pez, Elisa Carri\u00f3, N\u00e9stor Kirchner, Hip\u00f3dromos Argentinos de Palermo (HAPSA), Val de Loire, Banco Central, Federico Sturzenegger, Banco Columbia, Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Grupo Indalo, Edmund Ward, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), S\u00fcddeutsche Zeitung","focusai_location":"Argentina, Nevada, Alemania, Suiza","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"UIF Investigation Status","query":"\u00bfCu\u00e1l es el estado actual de la investigaci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y el Banco Central sobre Val de Loire y Banco Columbia, y qu\u00e9 implicaciones tiene para los involucrados?"},{"label":"Concession Impact","query":"\u00bfC\u00f3mo podr\u00edan estas acusaciones de movimientos financieros il\u00edcitos afectar la validez o renovaci\u00f3n de la concesi\u00f3n de Hip\u00f3dromos Argentinos de Palermo (HAPSA) hasta 2032?"}],"footnotes":""},"categories":[36,29,10],"tags":[41,1410,49,33,35,27,1611,13],"class_list":["post-3396","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-slider-home","category-sudamerica","tag-argentina","tag-argentino","tag-casinos","tag-cristobal-lopez","tag-hipodromo-de-palermo","tag-juego","tag-panama-papers","tag-presidente"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3396"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3396\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777089327,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3396\/revisions\/777089327"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}