Los casinos chilenos fueron el segundo sector con m\u00e1s reportes de transacciones sospechosas registradas en el primer semestre de 2018.<\/p>\n
Chile.- La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) revel\u00f3 su Serie Estad\u00edstica en la que inform\u00f3 que los casinos de juego fueron el segundo sector con mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y\/o financiamiento del terrorismo (LA\/FT) durante el primer semestre de 2018. Con 407, el sector registr\u00f3 un 16,71% de los 2.435 totales y se ubic\u00f3 solo por detr\u00e1s de los 853 (35,03%) que fueron recibidos sobre los bancos.<\/p>\n
\u201cCada vez m\u00e1s los sujetos obligados comprenden la importancia de reportar a la UAF aquellas transacciones que les parecen inusuales, que carecen de justificaci\u00f3n. Esto, porque tanto las personas como las empresas han internalizado que la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones sospechosas son la primera barrera para combatir ambos delitos\u201d, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino. Adem\u00e1s, apunt\u00f3 que el sector p\u00fablico se ha sumado activamente al pilar preventivo del Sistema Nacional anti LA\/FT que lidera la UAF, con la implementaci\u00f3n de sistemas antilavado y anticorrupci\u00f3n al interior de las instituciones, y capacitando a sus funcionarios para actuar al respecto.<\/p>\n
La UAF no tiene la autoridad para realizar investigaciones de oficio pero los ROS son la herramienta que utiliza para derivar los Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio P\u00fablico, \u00fanica instituci\u00f3n responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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