En la misma investigaci\u00f3n se analiza la financiaci\u00f3n de yihadismo y los grandes grupos del crimen organizado.<\/p>\n
Espa\u00f1a.- La guerra contra la financiaci\u00f3n del yihadismo y de los grandes grupos del crimen organizado no es s\u00f3lo un tema de las fuerzas de seguridad. Tambi\u00e9n los especialistas del Banco de Espa\u00f1a llevan a\u00f1os intentando frenar el blanqueo de capitales de origen criminal a trav\u00e9s de empresas espa\u00f1olas y en las \u00faltimas semanas han puesto su foco en los casinos reales y salas online, incluidos establecimientos de apuestas, ante las evidencias de que estas instalaciones f\u00edsicas o virtuales son utilizadas por los grupos terroristas y las grandes mafias para lavar dinero.<\/p>\n
El Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de Espa\u00f1a ha enviado de forma masiva a todos los operadores del sector un manual, al que ha tenido acceso este peri\u00f3dico, con instrucciones claras de c\u00f3mo localizar en las salas de juego a los presuntos lavadores de capitales de grupos como el Daesh o Al-Qaida o de las grandes organizaciones internacionales del crimen organizado.<\/p>\n
La principal unidad de inteligencia financiera espa\u00f1ola no oculta que pide la ayuda de los \u201cdirectivos, empleados y agentes\u201d de los casinos y casinos online, porque considera que \u00e9stos son, sin duda, los que m\u00e1s f\u00e1cilmente pueden detectar a los intermediarios que se dedican a blanquear los fondos de los que se nutren los criminales.<\/p>\n
El documento en s\u00ed se trata de un \u201ccat\u00e1logo de operaciones de riesgo\u201d en el que se detallan las pautas que deben seguir los responsables de los casinos para \u201cidentificar\u201d a los \u201cclientes\u201d sospechosos y para detectar las operaciones que pueden esconder un lavado o a los empleados que pueden colaborar con los terroristas o mafias. El sistema de lavado en Espa\u00f1a de supuestos yihadistas y bandas de crimen organizado detectado por los especialistas de Sepblac es simple: buscan \u201crecibir certificados de supuestas ganancias\u201d fruto del juego. El sistema puede pasar directamente por apostar dinero negro y todos los premios, aunque sean menores de la cantidad invertida, pasen a ser \u201clegales\u201d o por perder dinero en partidas para que sean ganadas por otros compinches.<\/p>\n
En cuanto a las pautas para detectar operaciones sospechas de ser parte de la financiaci\u00f3n de yihadistas o mafias, el Sepblac reclama a los casinos ser especialmente vigilantes con la t\u00e9cnica b\u00e1sica de pagar con billetes en efectivo de \u201cbaja denominaci\u00f3n\u201d y tras una participaci\u00f3n en el \u201cjuego limitada o nula\u201d cambiar las fichas por billetes de \u201calta denominaci\u00f3n\u201d. Pero las estrategias de lavado de capitales detectadas por los especialistas van mucho m\u00e1s all\u00e1: compraventas reiteradas de fichas por valores menores, insistencia en conseguir certificado del casino por el canje de fichas o transferencias de ganancias a cuentas de terceros.<\/p>\n
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