La industria deber\u00e1 transparentar sus operaciones financieras a trav\u00e9s de una certificaci\u00f3n anti-lavado de dinero.<\/p>\n
<\/p>\n
Rep\u00fablica Dominicana.- Por primera vez, y en respuesta a una regulaci\u00f3n aprobada a nivel nacional, Rep\u00fablica Dominicana contar\u00e1 con una Certificaci\u00f3n Internacional en Antilavado de Dinero enfocada en el sector casinos y empresas de juegos de suerte y azar. La certificaci\u00f3n fue tra\u00edda al pa\u00eds por la Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA).<\/p>\n
La nueva certificaci\u00f3n de ABA es parte de la regulaci\u00f3n a nivel nacional que busca establecer \u201cun programa de formaci\u00f3n centrado en las necesidades puntuales de los principales sujetos obligados en la nueva Ley de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos\u201d, seg\u00fan confirmaron fuentes del gobierno dominicano.<\/p>\n
\u201cEsta certificaci\u00f3n internacional forma parte de los esfuerzos de la Asociaci\u00f3n para contribuir con la formaci\u00f3n de los recursos humanos del pa\u00eds en la prevenci\u00f3n del lavado de activos\u201d, informaron desde ABA .Esta certificaci\u00f3n de tipo Nivel Asociado y que surge gracias a un acuerdo entre la ABA, el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en ingl\u00e9s), cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 30 representantes de este sector.<\/p>\n
Desde ahora, tanto los operadores de los juegos de azar con licencia en Rep\u00fablica Dominicana, como los legisladores y controladores locales podr\u00e1n aplicar los \u201cmecanismos de prevenci\u00f3n y control para la aplicaci\u00f3n de la debida diligencia, los sistemas de control interno aplicable a casinos, bingos, modalidad de sorteo, loter\u00edas y apuestas deportivas; se\u00f1ales de alerta y reporte de operaci\u00f3n sospechosa, modelos de informes, entre otros temas\u201d.<\/p>\n
\u201cEsto con el objetivo de facilitar las t\u00e9cnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero para adecuarse al est\u00e1ndar internacional del Enfoque Basado en Riesgo\u201d, agreg\u00f3 la Asociaci\u00f3n de Bancos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La industria deber\u00e1 transparentar sus operaciones financieras a trav\u00e9s de una certificaci\u00f3n anti-lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,110,29],"tags":[46,503,139],"class_list":["post-31419","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-central-caribe","category-legislacion","category-slider-home","tag-juegos-de-azar","tag-legislacion","tag-republica-dominicana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31419","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31419"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31419\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31442,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31419\/revisions\/31442"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31419"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31419"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31419"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}