La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS), aprob\u00f3, a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n, la norma para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA\/FT) aplicable a las personas jur\u00eddicas que explotan juegos de casino y m\u00e1quinas tragamonedas.<\/p>\n
Per\u00fa.- La norma cuenta con el visto bueno de la Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa (UIF) y de la Superintendencia Adjunta de Asesor\u00eda Jur\u00eddica, en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Finalmente la norma para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA\/FT).<\/p>\n
Seg\u00fan el dispositivo, que entrar\u00e1 en vigencia el 1 de junio de este a\u00f1o, se toma para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 27693, sus normas modificatorias y reglamentarias.En las disposiciones generales, refiere que la presente norma es aplicable a las personas jur\u00eddicas que explotan juegos de casino y\/o m\u00e1quinas tragamonedas, autorizadas por el Mincetur para el ejercicio de dicha actividad y corresponde a este sector, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Juegos de Casino y M\u00e1quinas Tragamonedas supervisar la ley.<\/p>\n
Asimismo, establece que el sujeto obligado debe implementar un sistema de prevenci\u00f3n del lavado de activos mediante la gesti\u00f3n de los riesgos a los que se encuentra expuesto, el mismo que est\u00e1 conformado por las pol\u00edticas y procedimientos establecidos de acuerdo con la ley y el reglamento.<\/p>\n
La aplicaci\u00f3n ser\u00e1 para aquellos que explotan salas de juego de casino, explota quinientas o m\u00e1s m\u00e1quinas tragamonedas en el total de sus salas autorizadas, as\u00ed como las que est\u00e9n en las regiones de Tacna, Puno, Ucayali, Loreto, Tumbes y Madre de Dios.<\/p>\n
La norma establece el sistema de prevenci\u00f3n del LA\/FT como el conocimiento del cliente, directores y trabajadores, debiendo el sujeto obligado a verificar la identidad de los mismos, as\u00ed como el origen de sus fondos. Adem\u00e1s, el sujeto obligado debe conservar, por un plazo de cinco a\u00f1os, la documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n obtenida en la aplicaci\u00f3n de la debida diligencia en el conocimiento del cliente y asegurarse que se mantenga actualizada mediante la revisi\u00f3n de los registros existentes.<\/p>\n
En cuanto al conocimiento de directores y trabajadores, se debe implementar una pol\u00edtica de debida diligencia en el conocimiento de sus directores y trabajadores, debiendo esta formar parte del programa de reclutamiento y selecci\u00f3n del personal de nuevo ingreso, permanente y temporal, con el fin de asegurar la integridad de estos.<\/p>\n
Sobre el registro de operaciones (RO), el sujeto obligado debe llevar y mantener actualizado el mismo, donde registra las operaciones individuales que realicen sus clientes en las cajas de las salas de juego, as\u00ed como la identificaci\u00f3n de sus clientes. En ese sentido, refiere que las operaciones materia del RO son las operaciones de canje de fichas, tickets u otro medio de juego en las cajas de las salas de juego, \u201cindependiente del tipo de fondos que se utilice para ello\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS), aprob\u00f3, a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n, la norma para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA\/FT) aplicable a las personas jur\u00eddicas que explotan juegos de casino y m\u00e1quinas tragamonedas.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3112,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS) de Per\u00fa ha aprobado una nueva normativa para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA\/FT) aplicable a los operadores de casinos y m\u00e1quinas tragamonedas, con vigencia a partir del 1 de junio. Esta regulaci\u00f3n, coordinada con la UIF y Mincetur, exige la implementaci\u00f3n de sistemas robustos de debida diligencia para clientes, directores y empleados, as\u00ed como el registro detallado de todas las operaciones de juego. El objetivo es fortalecer los marcos de gobernanza y cumplimiento regulatorio dentro del sector de juego peruano.","focusai_entities":"Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS), Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa (UIF), Superintendencia Adjunta de Asesor\u00eda Jur\u00eddica, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Direcci\u00f3n General de Juegos de Casino y M\u00e1quinas Tragamonedas","focusai_location":"Per\u00fa, Tacna, Puno, Ucayali, Lorena, Tumbes, Madre de Dios","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (1.0), tech_data (0.8), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en Costos Operativos","query":"\u00bfC\u00f3mo se estima que esta nueva normativa LA\/FT afectar\u00e1 los costos operativos y los m\u00e1rgenes de rentabilidad de los operadores de casinos y m\u00e1quinas tragamonedas en Per\u00fa?"},{"label":"Desaf\u00edos de Implementaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica","query":"\u00bfQu\u00e9 desaf\u00edos tecnol\u00f3gicos espec\u00edficos enfrentar\u00e1n los operadores para integrar los sistemas de debida diligencia del cliente y registro de operaciones con sus plataformas existentes, y qu\u00e9 soluciones B2B podr\u00edan ser m\u00e1s demandadas?"}],"footnotes":""},"categories":[36,29,10],"tags":[472,37,88],"class_list":["post-3109","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-slider-home","category-sudamerica","tag-lavado","tag-ley","tag-peru"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3109"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3109\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777089247,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3109\/revisions\/777089247"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}