El titular de la SIB revel\u00f3 que aumentaron los movimientos sospechosos de dinero este a\u00f1o y pidi\u00f3 regular al sector.<\/p>\n
Guatemala.- Al 22 de junio de 2018, la actividad financiera en Guatemala tuvo 823 reportes de operaciones sospechosas m\u00e1s que en 2017 luego de contabilizar 2.022 transacciones poco transparentes. La cifra fue revelada por el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Jos\u00e9 Alejandro Ar\u00e9valo, que explic\u00f3 a los jefes de bloque del Congreso el trabajo de la entidad.<\/p>\n
Seg\u00fan Ar\u00e9valo, de esas m\u00e1s de dos mil transacciones, 60 fueron informadas por la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) al Ministerio P\u00fablico por un valor de 681 millones de quetzales (US$89.8 millones). Adem\u00e1s, revel\u00f3 que 312 personas est\u00e1n sospechadas de estar involucradas en lavado de activos.<\/p>\n
Como soluci\u00f3n, para disminuir nuevamente el n\u00famero de reportes financieros, el funcionario apunt\u00f3 sobre la necesidad de realizar cambios legislativos. As\u00ed, plante\u00f3, adem\u00e1s de medidas relativas a los bancos y grupos financieros, que es necesario regularizar la industria de los casinos, una de las apuntadas por reportes de operaciones sospechosas en el pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El titular de la SIB revel\u00f3 que aumentaron los movimientos sospechosos de dinero este a\u00f1o y pidi\u00f3 regular al sector.<\/p>\n","protected":false},"author":174,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,2,36,5,55,37590,29],"tags":[49,4674,767],"class_list":["post-30660","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-central-caribe","category-emea","category-legales","category-noticias-diarias","category-noticias-por-region","category-otras-regiones","category-slider-home","tag-casinos","tag-guatemala","tag-legales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/174"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30660"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30660\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30687,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30660\/revisions\/30687"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}