ALEA y LOTBA organizaron un evento para debatir la influencia del juego en el lavado de activos.<\/p>\n
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Argentina.- La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA) y la loter\u00eda de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, LOTBA, organizaron ayer un encuentro para debatir sobre medidas que frenen el lavado de activos a trav\u00e9s de los juegos de azar. En este marco, se hizo referencia al acuerdo entre el gobierno de Argentina y de Estados Unidos, desde donde provinieron representantes legislativos para reunirse con LOTBA y con los reguladores para fortalecer la supervisi\u00f3n y el control de casinos.<\/p>\n
El jueves 28 de junio, en la subsede de ALEA en Buenos Aires, tuvo lugar la Mesa Redonda sobre Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, que cont\u00f3 con la presencia de Dennis Amerine, Asesor del Equipo de Delitos Econ\u00f3micos de la Oficina de Asistencia T\u00e9cnica (OTA) del Departamento del Tesoro Estados Unidos y especialista en regulaci\u00f3n de juego, quien particip\u00f3 junto a Dan Zambrano, Asesor residente en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
En el inicio de la actividad, la Dra. Carolina Galtieri, Titular de la Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de LOTBA S.E. ante los Oficiales de cumplimiento de catorce jurisdicciones y secundada por el CP Guillermo Dubra, Presidente de la Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado y Mario Trucco, Director Ejecutivo de ALEA, se refiri\u00f3 a la trayectoria de los invitados al panel.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, la Titular de la Unidad de PLA\/FT de LOTBA S.E. expres\u00f3, \u201cdesde LOTBA quer\u00edamos acompa\u00f1ar y que, no solo desde la UIF sino tambi\u00e9n desde el Tesoro, conozcan como trabajamos en el sector y desde ALEA, mancomunadamente, porque es un tema que tomamos muy en serio. Ten\u00edamos una resoluci\u00f3n vigente, la 18 de 2011, que era muy dif\u00edcil de cumplir y nos hicimos cargo de armar una m\u00e1s cumplible, a nuestra medida y propusimos la vigente, la 199. Eso demuestra nuestro compromiso. Y es un ejemplo el tener hoy a casi todas las jurisdicciones del pa\u00eds. Creo que va a ser una jornada muy fruct\u00edfera\u201d.<\/p>\n
Seguidamente, Dan Zambrana, de la Oficina de Asistencia T\u00e9cnica del Tesoro de EE.UU., explic\u00f3 que efect\u00faan \u201cun proyecto de asistencia t\u00e9cnica para asesor\u00eda y capacitaci\u00f3n sobre prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n de delitos financieros y para supervisi\u00f3n de distintos sectores de la econom\u00eda e investigaci\u00f3n para las distintas agencias involucradas\u201d.<\/p>\n
Consultado, en un break, por el grado de avance en prevenci\u00f3n de lavado observado en Argentina, Zambrana se\u00f1al\u00f3: \u201cEstamos analizando el tema, ya tienen una tradici\u00f3n de supervisi\u00f3n de casinos, no es algo que ha sido dejado atr\u00e1s. Argentina tiene una tradici\u00f3n en ese sentido. Hay \u00e1reas en las que pueden mejorar. La ley est\u00e1 cambiando en Argentina y el sector tiene que adaptarse a los nuevos requerimientos. Hemos recibido bastantes preguntas, muy puntales, de los distintos oficiales, es obvio que hay bastante conocimiento del sector. Dennis ha ido a otros pa\u00edses donde no se observa esto. Estamos contemplando la propuesta de LOTBA para invitarlo de nuevo en septiembre para el Seminario de Prevenci\u00f3n de Lavado y, luego, tener algunas reuniones adicionales para compartir conocimientos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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