Fiscales turcos han lanzado una investigaci\u00f3n sobre el blanqueo de dinero en 13 casinos en Chipre.<\/p>\n
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Chipre.- Trece casinos en la Rep\u00fablica de Chipre han sido acusados \u200b\u200bde operar apuestas ilegales y\u00a0 llevar a cabo actividades con el fin de lavar dinero, un delito financiero internacional que podr\u00eda enfrentar grandes penalidades. Varios fiscales turcos han iniciado una investigaci\u00f3n para determinar c\u00f3mo proceder.<\/p>\n
Los fiscales ordenaron la confiscaci\u00f3n de US$100 millones vinculados a sospechosas operaciones, que fueron descubiertas tras una investigaci\u00f3n realizada por la Junta de Investigaci\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros (MASAK), que revel\u00f3 que los casinos estaban involucrados en transacciones monetarias en una moneda extranjera. Esos movimientos se realizaron a trav\u00e9s de siete administradores de casinos y las cuentas del personal de 20 empresas propiedad de los casinos.<\/p>\n
Se estima que aproximadamente US$5 mil millones han sido lavados a trav\u00e9s de los casinos por medio de cuentas bancarias personales de empleados de esas 20 compa\u00f1\u00edas. Los investigadores creen que la gran cantidad de efectivo proviene de los juegos de azar y los ingresos ilegales de apuestas.<\/p>\n
Sin embargo, parece haber una controversia en torno a las noticias, ya que las autoridades turcochipriotas informaron a los medios que no se les solicit\u00f3 ning\u00fan documento o informaci\u00f3n por parte de ninguna autoridad en Turqu\u00eda, y que se les inform\u00f3 sobre la investigaci\u00f3n de lavado de dinero a trav\u00e9s de los medios.<\/p>\n
El peri\u00f3dico local Yeni Duzen dijo que el Ministro de Finanzas declar\u00f3 que se contactaron con MASAK y les dijeron que no existe tal problema y que no se estaba llevando a cabo ninguna investigaci\u00f3n en el territorio del norte.<\/p>\n
La Rep\u00fablica Turca de Chipre Septentrional es un estado parcialmente reconocido que comprende la parte noreste de la isla de Chipre. Sin embargo, si bien Turqu\u00eda solo lo reconoce, se considera que el estado es parte de la Rep\u00fablica de Chipre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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