Los casinos chilenos fueron el segundo sector con m\u00e1s reportes de operaciones sospechosas registrados por la UAF en el 2017.<\/p>\n
Chile.- La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) revel\u00f3 su Serie Estad\u00edstica en la que inform\u00f3 que los casinos de juego fueron el segundo sector con mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y\/o financiamiento del terrorismo (LA\/FT) durante el 2017. Con 881, el sector registr\u00f3 un 22,6 por ciento de los 3.903 totales y se ubic\u00f3 solo por detr\u00e1s de los 1.190 (30,5 por ciento) que fueron recibidos sobre los bancos.<\/p>\n
Seg\u00fan informaron las autoridades, la cantidad de ROS equivale a 16 presentadas por cada d\u00eda h\u00e1bil, lo que supone un incremento del 16 por ciento en relaci\u00f3n al 2016.<\/p>\n
\u201cCada vez m\u00e1s los sujetos obligados comprenden la importancia de reportar a la UAF aquellas transacciones que les parecen inusuales, que carecen de justificaci\u00f3n. Esto, porque tanto las personas como las empresas han internalizado que la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones sospechosas son la primera barrera para combatir ambos delitos\u201d, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.<\/p>\n
La UAF no tiene la autoridad para realizar investigaciones de oficio pero los ROS son la herramienta que utiliza para derivar los Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio P\u00fablico, \u00fanica instituci\u00f3n responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Los casinos chilenos fueron el segundo sector con m\u00e1s reportes de operaciones sospechosas registrados por la UAF en el 2017.<\/p>\n","protected":false},"author":174,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[36,5,55,29,10],"tags":[49,90,767],"class_list":["post-28406","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legales","category-noticias-diarias","category-noticias-por-region","category-slider-home","category-sudamerica","tag-casinos","tag-chile","tag-legales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28406","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/174"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28406"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28406\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28422,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28406\/revisions\/28422"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28406"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28406"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}