El Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018-21 fue aprobado la semana pasada.<\/p>\n
Per\u00fa.- Alrededor del mundo, los gobiernos suelen mirar de reojo al sector del juego y a los casinos por sospechar de que puede ser una fuente de lavado de activos. Por eso, en Per\u00fa se aprob\u00f3 el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo a trav\u00e9s del Decreto Supremo N\u00ba 003-2018-JUS para fiscalizar, entre otros, al sector del azar.<\/p>\n
\u201cNo cabe duda [de] que el cumplimiento de nuestras obligaciones para prevenir y combatir estos flagelo, sea como funcionarios, sujetos obligados o en nuestra condici\u00f3n de ciudadanos, impedir\u00e1 que la delincuencia contin\u00fae utilizando el sistema formal para movilizar sus activos; pero ante todo contribuir\u00e1 a crear una cultura de legalidad necesaria para fortalecer la estabilidad econ\u00f3mica, pol\u00edtica y social\u201d, afirm\u00f3 el viceministro de Justicia, Juan Falcon\u00ed G\u00e1lvez.<\/p>\n
El Plan est\u00e1 dividido en tres partes (prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n e investigaci\u00f3n, enjuiciamiento y represi\u00f3n) y pondr\u00e1 el foco sobre el sistema financiero, casinos y m\u00e1quinas tragamonedas, microfinancieras, empresas de seguros, abogados y contadores, corredores de seguros y notarios.<\/p>\n
Si bien desde el sector siempre ha habido colaboraci\u00f3n con las autoridades para verificar que la operatoria se da en forma legal y de acuerdo a las regulaciones locales, puede esperarse que, mientras rija el plan (hasta 2021), haya mayor control sobre las operaciones de la industria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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