El Ministerio de Hacienda aprob\u00f3 la norma de prevenci\u00f3n de lavado con foco en el sector del juego que modifica el r\u00e9gimen para la industria.<\/p>\n
Rep\u00fablica Dominicana.- Las empresas dedicadas al juego tendr\u00e1n que modificar sus mecanismos para justificar sus ingresos y egresos luego de que el Ministerio de Hacienda emitiera la Resoluci\u00f3n 204-2017. A trav\u00e9s del documento, la cartera aprob\u00f3 la Norma Sectorial para la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que pone especial atenci\u00f3n sobre la industria.<\/p>\n
Seg\u00fan la norma, actividades como los Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Loter\u00eda, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loter\u00edas Electr\u00f3nicas presentan un riesgo elevado en cuanto al lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo y, por eso, modificaron el r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n. A partir de ahora, los sujetos obligados deben adoptar, desarrollar y ejecutar un Programa de Cumplimiento para la prevenci\u00f3n de un uso il\u00edcito de los fondos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, deber\u00e1n elaborar un manual de cumplimiento con un enfoque basado en riesgo para cumplir con las obligaciones que estipula la ley de forma met\u00f3dica, efectiva y controlada y de acuerdo a las pr\u00e1cticas internacionales y las regulaciones complementarias. Tambi\u00e9n, deber\u00e1n capacitar a sus empleados en la materia para que puedan prevenir el uso indebido de los fondos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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