El Parlamento uruguayo analiza una reforma legislativa para controlar el lavado en actividades como casinos y otros sectores.<\/p>\n
Uruguay.- El sector de los juegos de azar es altamente cuestionado por las autoridades de distintos pa\u00edses como un foco de eventual lavado de activos. Por eso, el Parlamento uruguayo busca endurecer los controles sobre las operaciones sospechosas de lavado en casinos y otros sectores.<\/p>\n
Seg\u00fan apunt\u00f3 el secretario de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa, los legisladores buscan aprobar la propuesta antes de fin de a\u00f1o. El documento, que est\u00e1 siendo analizado en el Parlamento, contempla que los abogados que administren fondos y cuentas bancarias de clientes o participen en la compra venta de bienes en Uruguay sean obligados a realizar peri\u00f3dicamente informes detallados sobre sus actividades. Asimismo, establece la creaci\u00f3n de un registro con informaci\u00f3n minuciosa de 12 mil \u201csujetos obligados\u201d a reportar operaciones sospechosas.<\/p>\n
El anuncio se dio a la par del desarrollo del curso \u201cLavado de Activos y Narcotr\u00e1fico \u2013 Desaf\u00edos Institucionales\u201d organizado por la Junta Nacional de Drogas (JND) y la Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas (DNA). Una serie jornadas apuntadas centradas en explicitar la importancia de la contribuci\u00f3n de los organismos estatales competentes en lavado de activos, financiamiento del terrorismo y narcotr\u00e1fico para prevenir y combatir estos delitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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