La Auditor\u00eda General de la Naci\u00f3n de Argentina determin\u00f3 que las sospechas sobre un posible fraude de Loter\u00eda Nacional son \u201cconcretas\u201d.<\/p>\n
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Argentina.- Loter\u00eda Nacional Sociedad del Estado se encuentra bajo una sospecha \u201cconcreta\u201d por haber incurrido en operaciones fraudulentas y lavado de activos, seg\u00fan remiti\u00f3 la Auditor\u00eda General de la Naci\u00f3n (AGN) a la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF). La investigaci\u00f3n se desprende tras una auditor\u00eda realizada en 2014 que tom\u00f3 estado reservado en mayo pasado debido al car\u00e1cter de la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
La informaci\u00f3n publicada por el diario online Infobae, que tuvo acceso a la documentaci\u00f3n que certifica las acciones de la AGN, establece un severo manto de sospecha sobre Loter\u00eda Nacional. Seg\u00fan inform\u00f3 el sitio, el 31 de mayo la AGN remiti\u00f3 documentaci\u00f3n a la UIF para que investigue y le explic\u00f3 que su trabajo \u201cconsisti\u00f3 b\u00e1sicamente en la ejecuci\u00f3n de procedimientos de auditor\u00eda que se consideraron necesarios de acuerdo con las circunstancias, mediante la realizaci\u00f3n de pruebas en forma selectiva\u201d y sostuvo: \u201cDe la aplicaci\u00f3n de dichos procedimientos se evidencian operaciones inusuales sobre las que, efectuada la valoraci\u00f3n especial de las circunstancias que las caracterizan, no surgieron justificaciones que permitan descartarlas de la consideraci\u00f3n de sospechosas de lavado de activos, por lo que corresponde su comunicaci\u00f3n a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera\u00bb.<\/p>\n
Seg\u00fan Infobae, el trabajo de la AGN tambi\u00e9n deja en evidencia una gesti\u00f3n sumamente deficiente del organismo estatal, al punto que no estar\u00eda en condici\u00f3n de controlar los premios pagados en sus agencias oficiales y cuestion\u00f3 duramente la tecnolog\u00eda y el software utilizados para realizar dichos controles por la facilidad con que pod\u00edan ser adulterados los datos oficiales. \u00abNo se realiza control sobre los premios pagados en las agencias (tickets premiados y validadores emitidos por el sistema de juegos). En consecuencia no se tiene certeza de que los pagos de premios en las agencias se hubieran realizado de acuerdo a lo previsto. Despu\u00e9s del sorteo se acredita a la agencia el monto de los premios vendidos en ella y no se verifica, ni siquiera en forma aleatoria, los que efectivamente se pagaron y los que no\u00bb, cit\u00f3 el portal.<\/p>\n
Si bien el informe permanece en estado reservado y el p\u00fablico no puede acceder a \u00e9l, de acuerdo a Infobae, las operaciones fraudulentas ser\u00edan \u201ctransacciones irregulares por varios millones de pesos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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