Durante el primer semestre, los casinos fueron el sector con m\u00e1s indicios de operaciones sospechosas seg\u00fan la UAF de Chile.<\/p>\n
Chile.- La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) revel\u00f3 su Serie Estad\u00edstica en la que inform\u00f3 que los casinos de juego fueron el sector con mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y\/o financiamiento del terrorismo (LA\/FT) durante el primer semestre del a\u00f1o. Con 367, el sector registr\u00f3 un 23,39 por ciento de los 1.569 totales y se ubic\u00f3 s\u00f3lo por detr\u00e1s de los 455 (29 por ciento) que fueron recibidos por los bancos.<\/p>\n
\u201cEn junio del a\u00f1o pasado instruimos a todos nuestros sujetos obligados que los ROS enviados a la UAF deben identificar claramente las operaciones sospechosas detectadas\u201d, cit\u00f3 publimetro.cl al director del Servicio, Javier Cruz Tamburrino. Adem\u00e1s, record\u00f3 que la entidad no puede realizar investigaciones oficiales y por eso requiere de los ROS para realizar inteligencia financiera. S\u00f3lo a partir de la eventual detecci\u00f3n de indicios de LA\/FT, la UAF puede enviar confidencialmente Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
Entre enero y junio, el organismo detect\u00f3 36 indicios de LA\/FT en casinos, la mayor cantidad, incluso por delante de los bancos, que registraron 27.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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