Es uno de los salones de juego m\u00e1s antiguos de su regi\u00f3n y deber\u00e1 pagar 2.4 millones de d\u00f3lares despu\u00e9s de haberse declarado culpable.<\/p>\n
Estados Unidos.- El casino Normandie de Gardena es uno de los m\u00e1s antiguos del Sur de California, y pagar\u00e1 2.4 millones de d\u00f3lares, despu\u00e9s de haberse declarado culpable en una corte federal, por ayudar a que algunos apostadores evadieran el pago de impuestos ocultando sus jugosas ganancias y por violar la Ley de Secreto Bancario.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n federal alega que el casino Normandie, que opera desde la d\u00e9cada de 1940, omiti\u00f3 deliberadamente registrar y reportar una serie de transacciones en efectivo a gran escala en 2013. El casino, citan los fiscales federales, no registr\u00f3 la informaci\u00f3n de identidad de un jugador que gan\u00f3 m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en solo seis meses. La ley federal exige a estos negocios mantener los datos personales (nombre, direcci\u00f3n, n\u00famero de seguro social e informaci\u00f3n de contribuyente) de quienes ganan m\u00e1s de 10 mil d\u00f3lares en un per\u00edodo de 24 horas, para evitar el lavado de dinero.<\/p>\n
El personal del establecimiento ayud\u00f3 a que sus apostadores m\u00e1s valiosos ocultaran sus ganancias mediante la fragmentaci\u00f3n de grandes transacciones en cantidades menores o haciendo una lista de \u201cpromotores de juegos independientes\u201d en vez de usar los nombres reales de los jugadores. Adem\u00e1s, el casino fue acusado de no examinar las transacciones en efectivo que aparentaban lavado de dinero.<\/p>\n
Recientemente, Normandie Club, la asociaci\u00f3n que\u00a0opera al casino Normandie, acept\u00f3 declararse culpable de dos delitos graves: fallar en mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero y conspirar para evitar la presentaci\u00f3n de informes al gobierno de grandes cantidades de efectivo de sus apostadores.<\/p>\n
Bajo el acuerdo de culpabilidad, el casino acept\u00f3 pagar una multa de medio mill\u00f3n de d\u00f3lares por cada uno de los cargos en su contra y 1.4 millones al gobierno federal como castigo por no conservar los reportes y datos de sus clientes. En total desembolsar\u00e1 2.4 millones por sus faltas. Los fiscales hab\u00edan notificado al casino, en agosto de 2014, que lo estaban investigando.<\/p>\n
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